莱斯信息: 莱斯信息关于募投项目延期的公告内容摘要

（原标题：莱斯信息关于募投项目延期的公告）

证券代码：688631 证券简称：莱斯信息 公告编号：2024-040

南京莱斯信息技术股份有限公司关于募投项目延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

南京莱斯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月10日召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意公司将募投项目“新一代智慧民航平台项目”“智慧交通管控平台项目”“公共信用大数据支撑和服务平台项目”“研发中心建设项目”达到预定可使用状态时间分别延长2年。保荐人中信证券股份有限公司对上述事项出具了核查意见，上述事项无需提交公司股东大会审议。

一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会作出的《关于同意南京莱斯信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕805号），公司首次公开发行人民币普通股4,087万股，发行价格25.28元/股，新股发行募集资金总额为103,319.36万元，扣除发行费用后，募集资金净额为96,979.59万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2023年6月21日出具了《南京莱斯信息技术股份有限公司验资报告》（容诚验字2023230Z0166号）。

二、募集资金投资项目 截至2024年9月30日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用情况如下： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟投入募集资金金额 | 截至2024年9月30日累计投入金额 | 截至2024年9月30日投入进度 | |------|----------|----------|------------------|---------------------------|---------------------------| | 1 | 新一代智慧民航平台项目 | 31,517.80 | 31,517.80 | 13,042.65 | 41.38% | | 2 | 智慧交通管控平台项目 | 15,728.04 | 15,728.04 | 3,537.05 | 22.49% | | 3 | 公共信用大数据支撑和服务平台项目 | 7,086.05 | 7,086.05 | 1,436.76 | 20.28% | | 4 | 研发中心建设项目 | 17,391.67 | 17,391.67 | 9,914.55 | 57.01% | | 5 | 补充流动资金 | 30,000.00 | 25,256.03 | 3,311.71 | 13.11% | | 合计 | - | 101,723.56 | 96,979.59 | 31,242.72 | 32.22% |

注：以上截止2024年9月30日的数据未经审计。

三、本次募投项目延期原因及情况 （一）本次募投项目延期原因 自2023年6月28日上市以来，公司持续有序推动募投项目建设，核心技术能力和产业发展水平再上新台阶。在此过程中，主营三大业务领域出现了低空经济、车路云、数据要素等一系列新的产业政策红利，公司加大资源投入，力争抢抓新一轮产业发展契机。因为研发内容变化导致研发时间和周期延长，募投项目的实际投资进度较原计划略有延迟。

1. 新一代智慧民航平台项目 项目原研发内容主要面向民航空中管制和机场运营管理精细化、智慧化的发展趋势，针对民航运输系统各要素互联互通及高效协同需求，开展航空运输一体化+数字化的新一代智慧民航解决方案产品体系的技术研发及产业化。自2023年12月中央经济工作会议将低空经济提升到战略性新兴产业的高度以来，低空经济产业发展迅速，公司依托空管优势业务，研发、构建以平台“大脑”为核心的完整低空保障服务体系，加快形成“高空-低空-地面”一体化发展格局。

2. 智慧交通管控平台项目 项目原研发内容主要面向我国交通系统智慧化的发展需求，开展基于智能网联技术体系下智慧交通管控系列产品的研发及产业化项目，构建“五位一体、四层架构”的新一代产品体系。2024年1月17日，工业和信息化部、交通运输部等五部门联合发布了《关于开展智能网联汽车“车路云一体化”应用试点工作的通知》，推动智能网联汽车和智能交通系统的发展，公司紧趁“车路云一体化建设”产业契机，加紧、加大在该方向的技术研发投入，布局车路云产品谱系，扩大业务应用，持续强化在智能交通行业的品牌影响力。

3. 公共信用大数据支撑和服务平台项目 项目原研发内容主要面向各级公共信用管理机构用户的信用体系建设和信用信息服务需求，构建能够支撑国家、省市纵向及各政府部门横向一体化的公共信用大数据支撑平台。近年来，各级政府均提出要加快公共数据资源开发利用，充分释放公共数据要素潜能。公共信用领域具有显著的数据要素特征，公司正加快打造领域数据场景应用产品，积极响应国家“数据要素×”行动。

4. 研发中心建设项目 项目原研发内容主要针对各业务板块所涉及的共性技术进行攻关，打造共性技术支撑平台，开展前沿技术研究。针对各业务板块新的发展需求，亟需紧随各行业技术发展趋势，为各行业提供底层共性技术支撑，持续对技术及产品进行更新迭代，为客户提供更好的服务体验。结合上述研发投入环境、整体市场情况等发生的变化，基于谨慎性原则，公司需要调整技术方案、迭代更新论证，保证募投项目实施成效。同时，公司结合自身发展战略及研发实践经验，考虑项目投入研发周期与资金使用安排，拟对募投项目达到预定可使用状态时间分别延长2年。公司在保持项目的内容、投资用途、投资总额和实施主体不发生变更的情况下，决定对上述募投项目延期，不存在影响募集资金使用计划正常进行的情形。

（二）本次募投项目延期情况 1. 新一代智慧民航平台项目 | 序号 | 项目名称 | 原计划项目达到预定可使用状态日期 | 调整后项目达到预定可使用状态日期 | |------|----------|----------------------------------|----------------------------------| | 1 | 新一代智慧民航平台项目 | 2025年1月 | 2027年1月 |

1. 智慧交通管控平台项目 | 序号 | 项目名称 | 原计划项目达到预定可使用状态日期 | 调整后项目达到预定可使用状态日期 | |------|----------|----------------------------------|----------------------------------| | 1 | 智慧交通管控平台项目 | 2025年5月 | 2027年5月 |

2. 公共信用大数据支撑和服务平台项目 | 序号 | 项目名称 | 原计划项目达到预定可使用状态日期 | 调整后项目达到预定可使用状态日期 | |------|----------|----------------------------------|----------------------------------| | 1 | 公共信用大数据支撑和服务平台项目 | 2025年6月 | 2027年6月 |

3. 研发中心建设项目 | 序号 | 项目名称 | 原计划项目达到预定可使用状态日期 | 调整后项目达到预定可使用状态日期 | |------|----------|----------------------------------|----------------------------------| | 1 | 研发中心建设项目 | 2025年1月 | 2027年1月 |

四、本次募投项目延期必要性及可行性 根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，公司对募投项目的必要性及可行性进行了重新论证，认为募投项目延期未改变项目实施主体、募集资金投资用途等，募投项目符合公司战略规划，项目继续实施仍具备必要性和可行性。

五、本次募投项目延期对公司的影响 本次募投项目延期系公司结合募投项目具体实施情况及实际经营需要做出的审慎决定。未改变募投项目的投资内容、投资用途、投资总额和实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性影响，不存在损害股东利益的情形，符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。

六、公司履行的审议程序 公司于2024年12月10日召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意公司将募投项目“新一代智慧民航平台项目”“智慧交通管控平台项目”“公共信用大数据支撑和服务平台项目”“研发中心建设项目”达到预定可使用状态时间分别延长2年，上述事项无需提交公司股东大会审议。

七、专项意见说明 （一）监事会意见 公司监事会认为：公司本次募投项目延期的事项符合项目建设的实际情况和公司经营规划，不存在改变募集资金用途的情况，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形，相关决策和审批程序符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关法律法规和公司内部制度的相关规定。因此，监事会同意公司本次募投项目延期的议案。

（二）保荐人核查意见 经核查，保荐人认为：公司本次募投项目延期的事项符合项目建设的实际情况和公司经营规划，不存在损害公司及全体股东利益的情形，该事项已经公司董事会、监事会审议通过，相关决策和审批程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法规的要求。综上，保荐人对公司本次募投项目延期的事项无异议。

特此公告。 南京莱斯信息技术股份有限公司董事会 2024年12月11日