晶科能源: 晶科能源第二届董事会第十三次会议决议公告内容摘要

（原标题：晶科能源第二届董事会第十三次会议决议公告）

晶科能源股份有限公司第二届董事会第十三次会议于2024年12月10日以通讯方式召开，会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》。鉴于公司2023年年度权益分派已实施完毕，每股派发现金红利0.224元，根据相关规定，公司董事会对本激励计划限制性股票的授予价格进行调整，由8.72元/股调整为8.50元/股。

2. 审议通过《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》。公司本激励计划第二个归属期归属条件已成就，本次可归属数量为687.9978万股，将为符合条件的1,099名激励对象办理归属相关事宜。

3. 审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。鉴于163名激励对象离职，26名激励对象业绩考核为“C”，1名激励对象业绩考核为“D”，公司决定作废其已获授但尚未归属的限制性股票，共计291.5322万股。

4. 审议通过《关于2025年度授信及担保额度预计的议案》。本次预计2025年度授信及担保额度事项均为满足公司及子公司经营需要，风险整体可控。本议案尚需提交股东大会审议。

5. 审议通过《关于预计2025年度日常关联交易的议案》。本次预计2025年度日常关联交易的事项符合公司实际经营需要，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响。本议案尚需提交股东大会审议，关联股东需回避表决。

6. 审议通过《关于2025年度开展外汇衍生品交易的议案》。公司开展外汇衍生品交易，以套期保值为手段，以降低汇率大幅波动可能对公司经营业绩带来的影响。本议案尚需提交股东大会审议。

7. 审议通过《关于2025年度开展期货套期保值业务的议案》。公司利用期货市场开展与生产经营相关的大宗商品原材料及产品套期保值业务，能有效规避与生产经营相关的原材料及产品价格波动的风险。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

8. 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》。为规范公司对外担保行为，有效控制风险，保护股东和其他利益相关者的合法权益，公司修订《对外担保管理制度》。

9. 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》。为加强公司对外投资管理，防范投资风险，提高对外投资效益，公司修订《对外投资管理制度》。

10. 审议通过《关于修订<外汇套期保值业务管理制度>的议案》。为规范公司外汇套期保值业务的操作，有效防范和降低汇率波动给公司经营造成的风险，公司修订《外汇套期保值业务管理制度》。

11. 审议通过《关于修订<期货套期保值交易管理制度>的议案》。为规范公司期货套期保值业务的操作，以降低原料市场价格波动对公司生产经营成本的影响，公司修订《期货套期保值交易管理制度》。

12. 审议通过《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》。董事会同意于2024年12月27日召开2024年第三次临时股东大会。