兆驰股份: 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知）

证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2024-056

深圳市兆驰股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于提议召开 2024年第三次临时股东大会的议案》，兹定于 2024年 12月 25日 15:00召开 2024年第三次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年第三次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议时间：2024年 12月 25日（星期三）15:00 2、网络投票时间：2024年 12月 25日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年 12月 25日9:15-9:25，9:30--11:30和 13:00--15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024年 12月25日 9:15--15:00的任意时间。 （五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。 （六）会议的股权登记日：2024年 12月 16日（星期一） （七）出席对象： 1、在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人； 2、公司董事、监事、高级管理人员； 3、公司聘请的律师； 4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 （八）会议地点：深圳市龙岗区布澜路 128号兆驰集团大厦 B座 5楼会议室。

二、会议审议事项 （一）会议议案 | 提案编码 | 提案名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | | 1.00 | 《关于续聘公司 2024年度审计机构的议案》 | √ | | 2.00 | 《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》 | - | | 2.01 | 选举严冬先生为公司第六届董事会非独立董事 | √ | | 2.02 | 选举卢宝丰先生为公司第六届董事会非独立董事 | √ |

（二）披露情况 上述议案已经公司第六届董事会第十七次会议或第六届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（三）其他说明 1. 公司的控股股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30%以下，本次股东大会审议的议案 2关于补选公司第六届董事会非独立董事采用非累积投票制；上述议案为普通决议事项，须经出席股东大会有表决权的股东（含股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。 2. 南昌兆驰投资合伙企业（有限合伙）（以下简称南昌兆投）及其一致行动人顾伟先生于 2022年 5月 26日签署《关于不可撤销的放弃表决权承诺函》。就南昌兆投所持有的公司 19.64%的股份，南昌兆投放弃其中 14.64%股份的表决权（对应662,737,197股股份）；就顾伟先生所持有的公司 0.08%的股份，顾伟先生放弃该等股份全部的表决权（对应 3,475,286股股份），南昌兆投、顾伟先生合计仅保留公司 5.00%的表决权（对应 226,347,030股股份）。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告，以上表决权放弃并不影响其接受 他人委托进行投票。 3．根据《上市公司股东大会规则》的要求，公司将对上述议案的中小投资者的表决单独计票并披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员和单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东），单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。

三、会议登记等事项 （一）登记时间：2024年 12月 17日上午 9:00－12:00、下午 14:00－17:00。 （二）登记方式： 1．自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续； 2．法人股东由法定代表人出席会议的，须持加盖法人公章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人身份证明文件办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持加盖法人公章的营业执照复印件、股东账户卡、授权委托书、法定代表人身份证明文件及代理人身份证明文件办理登记手续； 3．异地股东可以凭以上证件采用书面信函、邮件等方式办理登记； 4．出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。 （三）登记地点及信函邮寄地点：深圳市龙岗区布澜路 128号兆驰集团大厦 B座董事会办公室（信函上请注明“出席股东大会”字样）。 （四）联系方式 联系人：单华锦 电话号码：0755-33614068 传真号码：0755-33614256 电子邮箱：LS@szmtc.com.cn 邮政编码：518000 （五）现场会期预计半天，出席本次股东大会现场会议人员交通、食宿费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件 1. 《第六届董事会第十七次会议决议》； 2. 《第六届监事会第十一次会议决议》。

特此公告。

附件一：参加网络投票的具体操作流程 附件二：授权委托书

深圳市兆驰股份有限公司董事会 二○二四年十二月十日