*ST开元: 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知）

证券代码：300338 证券简称：*ST开元 公告编号：2024-094

开元教育科技集团股份有限公司关于召开 2024年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

开元教育科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“开元教育”）第五届董事会第五次会议决定于 2024年 12月 25日下午 16:00在广州市白云区永平街泰兴路 4号开元教育广州运营总部 C栋 5楼会议室召开 2024年第三次临时股东大会。

会议召开的日期和时间： 1. 现场会议时间：2024年 12月 25日下午 16:00。 2. 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年 12月 25日上午 9:15-9:25，上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024年 12月 25日上午 9:15至 15:00期间的任意时间。

会议召开方式：现场表决（包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席）结合网络投票。

股权登记日：2024年 12月 20日（星期五）。

出席对象： 1. 截止 2024年 12月 20日下午 15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，或书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东； 2. 本公司董事、监事及高级管理人员； 3. 本公司聘请的见证律师。

会议召开地点：广州市白云区永平街泰兴路 4号开元教育广州运营总部 C栋 5楼会议室。

会议审议事项： 1. 《关于全资子公司签订债权转让协议暨关联交易的议案》 2. 《关于全资子公司受赠现金资产暨关联交易的议案》 3. 《关于更换会计师事务所的议案》

会议登记事项： 1. 登记方式： - 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。 - 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。 - 异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式办理登记（须在 2024年 12月 20日 17:00前送达或传真至公司；广州市白云区永平街泰兴路 4号开元教育广州运营总部 C栋 6楼。邮编：510000，电话：0731-84874926，信封请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。

1. 登记时间：2024年 12月 25日（上午 9:00—11:30，下午 14:00—15:00）
2. 登记地点：广州市白云区永平街泰兴路 4号开元教育广州运营总部 C栋 6楼。

注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续；出席会议者食宿费、交通费自理。

联系方式： 联系人：刘嘉欣 联系电话：0731-84874926 邮编：510000 传真：0731-84874926 邮箱：cskaiyuangufen@163.com 地址：广州市白云区永平街泰兴路 4号开元教育广州运营总部 C栋 6楼。

备查文件： 1. 第五届董事会第五次会议决议； 2. 第五届监事会第五次会议决议。

特此通知。

开元教育科技集团股份有限公司董事会 2024年 12月 10日