沪电股份: 沪士电子2024年第三次临时股东大会法律意见书内容摘要

（原标题：沪士电子2024年第三次临时股东大会法律意见书）

国浩律师（南京）事务所关于沪士电子股份有限公司2024年第三次临时股东大会之法律意见书

1. 本次临时股东大会由公司董事会召集，会议通知于2024年11月22日刊登，会议于2024年12月9日下午14:30在江苏省昆山市黑龙江北路8号御景苑二楼会议室召开，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

2. 出席本次临时股东大会的股东（或股东代理人）共计1,192名，持有公司股份数共计908,935,885股，占公司有表决权股份总额的47.3782%。其中，中小投资者1,189人，持有公司有表决权股份数共计288,613,662股，占公司股份总额的15.0440%。

3. 本次临时股东大会审议通过了以下议案：

4. 《关于改聘公司2024年度审计机构的议案》；
5. 《关于新建人工智能芯片配套高端印制电路板扩产项目的议案》；
6. 《关于变更公司注册资本并相应修订<公司章程>的议案》；
7. 《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》；
8. 《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》；

9. 《关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案》。

10. 本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律法规、《上市公司股东大会规则》和公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次临时股东大会形成的决议合法、有效。