当升科技: 第六届董事会第七次会议决议公告内容摘要

（原标题：第六届董事会第七次会议决议公告）

北京当升材料科技股份有限公司第六届董事会第七次会议于2024年12月9日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，由董事长陈彦彬先生主持。会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过了《董事薪酬管理制度》。为进一步完善公司董事的薪酬管理，公司制定了《董事薪酬管理制度》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

2. 审议通过了《关于董事会战略委员会更名并修订相应工作细则的议案》。公司将“董事会战略委员会”更名为“董事会战略和可持续发展委员会”，并对相应工作细则部分条款进行了修订。

3. 审议通过了《负债管理制度》。为规范公司的负债管理，公司制定了《负债管理制度》。

4. 审议通过了《对外捐赠管理办法》。为进一步规范公司对外捐赠行为，公司制定了《对外捐赠管理办法》。

5. 审议通过了《关于控股股东向公司提供委托贷款暨关联交易的议案》。公司与控股股东矿冶科技集团有限公司签署《委托贷款借款合同》，贷款金额为人民币2,562万元，贷款利率为1.50%，贷款期限为一年。关联董事刘全民、侯玉柏、梅雪珍对本议案回避表决。

6. 审议通过了《关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》。公司拟聘任天健会计师事务所为公司2024年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年，审计费用为人民币90万元。本议案尚需提交公司股东大会审议。

7. 审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。公司编制了《前次募集资金使用情况专项报告（截至2024年9月30日）》，并由致同会计师事务所出具了鉴证报告。本议案尚需提交公司股东大会审议。

8. 审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》。公司决定于2024年12月25日召开2024年第三次临时股东大会。