京沪高铁: 京沪高速铁路股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议公告内容摘要

（原标题：京沪高速铁路股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议公告）

京沪高速铁路股份有限公司第四届董事会第二十七次会议于2024年12月9日召开，会议应出席董事9名，实际出席董事8名，张星臣董事因公务未能出席，书面委托曾辉祥董事代为表决。会议由董事长刘洪润先生主持，审议通过了以下议案：

1. 审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事的议案》。公司第四届董事会任期已届满，推荐谭光明先生、刘洪润先生、邵长虹先生、丁建奇先生、苏天鹏先生为公司第五届董事会董事候选人。上述董事候选人未持有公司股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。任期将自公司股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期结束之日止。公司已于近日召开全体职工大会，选举严佐魁先生为公司第五届董事会职工董事。

2. 审议通过了《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》。推荐王永生先生、曾辉祥先生、苏波先生、刘少轩先生为公司第五届董事会独立董事候选人。上述独立董事候选人未持有公司股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。任期将自公司股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期结束之日止。张星臣先生、林义相先生、王玉亮先生将不再担任公司独立董事，公司董事会对其在任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢！

3. 审议通过了《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》。