嘉华股份: 国泰君安证券股份有限公司关于山东嘉华生物科技股份有限公司终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见内容摘要

（原标题：国泰君安证券股份有限公司关于山东嘉华生物科技股份有限公司终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见）

国泰君安证券股份有限公司关于山东嘉华生物科技股份有限公司终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见

一、募集资金基本情况 公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票4,114万股，发行价格为10.55元/股，募集资金总额为43,402.70万元，扣除各项发行费用5,289.56万元后，募集资金净额为38,113.14万元。

二、募投项目的基本情况 公司募集资金主要用于“高端大豆蛋白生产基地建设项目”和“东厂区2万吨分离蛋白扩产项目”。2023年2月14日，公司决定暂缓建设“高端大豆蛋白生产基地建设项目”中的部分设施，将部分募集资金投入“年产3万吨大豆拉丝蛋白扩建项目”。2024年4月15日，公司决定将5,500.00万元从“年产3万吨大豆拉丝蛋白扩建项目”调至“高端大豆蛋白生产基地建设项目”。

三、本次拟终止的募投项目募集资金使用及剩余情况 本次拟终止的募投项目为“年产3万吨大豆拉丝蛋白扩建项目”。截至2024年11月30日，该项目累计已投入募集资金2,957.40万元，剩余募集资金金额为2,344.95万元。

四、本次拟终止的募投项目的实施情况及终止原因 “年产3万吨大豆拉丝蛋白扩建项目”符合国家产业政策，但短期内市场需求增长放缓，公司现有产能已能满足客户需求。因此，公司决定不再继续投资该项目，并将剩余募集资金补充流动资金。

五、剩余募集资金使用计划 公司拟将剩余募集资金及全部募投项目尾款、质保金等应付未付资金共计6,348.84万元永久补充流动资金，用于日常生产经营及业务发展。

六、对公司的影响 公司本次拟终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项，有利于满足公司经营发展的资金需求，增强公司运营能力，促进主营业务持续稳定健康发展。

七、公司履行的内部决策程序 公司于2024年12月9日召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十七次会议，审议通过了相关议案，同意将剩余募集资金永久补充流动资金。该事项尚需提交公司股东大会审议。