嘉华股份: 嘉华股份第五届董事会第十九次会议决议公告内容摘要

（原标题：嘉华股份第五届董事会第十九次会议决议公告）

证券代码：603182 证券简称：嘉华股份 公告编号：2024-043

山东嘉华生物科技股份有限公司第五届董事会第十九次会议的通知于2024年12月6日以通讯方式发出，会议于2024年12月9日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事8名，实际出席董事8名，董事长张效伟先生主持了本次会议，公司监事及高级管理人员列席会议。

会议审议通过以下议案：

1. 《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》 表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。保荐机构国泰君安证券股份有限公司发表了无异议的核查意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。

2. 《关于增加经营地址并修订<公司章程>的议案》 根据公司经营发展及业务需要，公司拟增加一处西厂区经营地址，具体地址为：莘县耕莘街88号。同时对公司章程部分条款进行修订。 表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

3. 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》 董事会提名张效伟先生、李广庆先生、田丰先生、赵冬杰先生、YUWEIWU（吴昱伟）先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。第六届董事会非独立董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。 表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举产生。

4. 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》 董事会提名陈洁女士、张章先生、张辉玉先生为公司第六届董事会独立董事候选人，其中张章先生为会计专业人士。第六届董事会独立董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。 表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举产生。

5. 《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》 表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。