中国电建: 中国电力建设股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：中国电力建设股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知）

证券代码：601669 证券简称：中国电建 公告编号：2024-079

中国电力建设股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示： - 股东大会召开日期：2024年12月26日 - 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 - 股东大会类型和届次：2024年第三次临时股东大会 - 股东大会召集人：董事会 - 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 - 现场会议召开的日期、时间和地点：2024年12月26日15点00分，北京市海淀区玲珑巷路1号院1号楼中电建科技创新产业园A座806会议室 - 网络投票的系统、起止日期和投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统，2024年12月26日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00 - 涉及融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序：按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行 - 涉及公开征集股东投票权：不适用

二、会议审议事项 - 议案1：关于中国电力建设股份有限公司聘请2024年年报审计机构和内控审计机构的议案 - 议案2：关于中国电建集团财务有限责任公司签署金融服务框架协议暨关联交易的议案 - 议案3：关于修订《中国电力建设股份有限公司关联交易管理制度》的议案 - 议案4：关于中国电力建设股份有限公司2025年度日常关联交易计划及签署日常关联交易协议的议案

三、股东大会投票注意事项 - 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，可以通过交易系统投票平台或互联网投票平台进行投票 - 持有多个股东账户的股东，可以通过其任一股东账户参加投票 - 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准 - 股东对所有议案均表决完毕才能提交

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东 - 公司董事、监事和高级管理人员 - 公司聘请的律师 - 其他人员

五、会议登记方法 - 登记方法：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人除了出示授权人的有效身份证明和股票账户卡外，另应出示本人有效身份证件、股东授权委托书；法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议 - 登记时间：2024年12月25日9:00-11:30及14:00-17:00 - 登记地点：北京市海淀区玲珑巷路1号院1号楼中电建科技创新产业园A座12层董事会办公室

六、其他事项 - 会议联系方式：联系地址：北京市海淀区玲珑巷路1号院1号楼中电建科技创新产业园A座12层；联系部门：董事会办公室；邮编：100037；联系电话：010-88985570；传真：010-88985571 - 本次股东大会预计不会超过1个工作日，与会股东（亲自或其委托代理人）出席本次股东大会的往返交通和住宿费用自理

特此公告。

中国电力建设股份有限公司董事会 2024-12-10

附件1：授权委托书

报备文件：提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

中国电力建设股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年12月26日召开的贵公司2024年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股东帐户号：

序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 --- | --- | --- | --- | --- 1 | 关于中国电力建设股份有限公司聘请2024年年报审计机构和内控审计机构的议案 | | | | 2 | 关于中国电建集团财务有限责任公司签署金融服务框架协议暨关联交易的议案 | | | | 3 | 关于修订《中国电力建设股份有限公司关联交易管理制度》的议案 | | | | 4 | 关于中国电力建设股份有限公司2025年度日常关联交易计划及签署日常关联交易协议的议案 | | | |

委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。