华菱精工: 第四届监事会第十九次会议决议公告内容摘要

（原标题：第四届监事会第十九次会议决议公告）

证券代码：603356 证券简称：华菱精工 公告编号：2024-121

宣城市华菱精工科技股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况 （一）宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《宣城市华菱精工科技股份有限公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效。 （二）本次会议通知于 2024年 12月 4日以口头、电子邮件等方式送达全体监事。 （三）本次会议于 2024年 12月 6日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由公司监事会主席姜振华先生主持。本次会议为紧急临时会议，监事会主席姜振华先生在会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明。 （四）本次会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人。

二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A股股票条件的议案》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）逐项审议通过了《关于公司 2024年度向特定对象发行 A股股票方案的议案》 1、发行股票的种类及面值 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 2、发行方式及发行时间 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 3、发行对象及认购方式 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 4、发行数量 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 5、定价基准日、发行价格及定价原则 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 6、限售期 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 7、募集资金总额及用途 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 8、公司滚存未分配利润安排 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 9、上市地点 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 10、发行决议有效期 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 本议案及各项子议案尚需提交公司股东大会逐项审议。

（三）审议通过了《关于公司 2024年度向特定对象发行 A股股票预案的议案》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《关于公司本次向特定对象发行 A股股票方案的论证分析报告的议案》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过了《关于公司本次向特定对象发行 A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过了《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过了《关于公司与认购对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过了《关于公司 2024年度向特定对象发行 A股股票摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施和相关主体承诺的议案》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过了《关于公司未来三年（2024年-2026年）股东回报规划的议案》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过了《关于聘请 2024年度审计机构的议案》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件 1、《宣城市华菱精工科技股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议》。

特此公告。 宣城市华菱精工科技股份有限公司监事会 2024年12月10日