华菱精工: 第四届董事会第二次独立董事专门会议决议内容摘要

（原标题：第四届董事会第二次独立董事专门会议决议）

宣城市华菱精工科技股份有限公司第四届董事会第二次独立董事专门会议于2024年12月6日召开，应出席独立董事3人，实际出席独立董事3人。会议审议通过了以下议案：

1. 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案

2. 根据相关法律法规，公司符合向特定对象发行股票的条件。

3. 关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案

4. 本次发行方案符合相关法律法规，有利于提升公司的盈利能力和核心竞争力，符合公司长远发展规划和全体股东的利益。

5. 关于公司2024年度向特定对象发行A股股票预案的议案

6. 本次发行预案符合相关法律法规，有利于提升公司的盈利能力和核心竞争力，符合公司长远发展规划和全体股东的利益。

7. 关于公司本次向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案

8. 报告考虑了公司所处行业和发展阶段，论证了发行的必要性和可行性，符合公司实际需要和相关法律法规。

9. 关于公司本次向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案

10. 募集资金投资项目符合国家政策和公司实际情况，符合公司长远发展目标和全体股东的利益。

11. 关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案

12. 公司最近五个会计年度未通过相关证券品种募集资金，且前次募集资金到账时间距今已满五个会计年度，无需编制前次募集资金使用情况报告。

13. 关于公司与认购对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案

14. 公司与上饶巨准启鸣企业管理合伙企业(有限合伙)签订的股份认购协议符合相关法律法规，不存在损害公司及股东利益的情形。

15. 关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施和相关主体承诺的议案

16. 公司对即期回报摊薄的影响进行了分析，并提出了填补措施，相关主体作出了承诺。

17. 关于公司未来三年(2024年-2026年)股东回报规划的议案

18. 公司制定了未来三年的股东分红回报规划，建立了科学、持续、稳定的分红机制。

19. 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案

    • 授权内容在股东会职权范围内，有利于推动本次发行的实施，符合公司和股东利益。

20. 关于设立本次向特定对象发行股票募集资金专项存储账户的议案

    • 设立募集资金专项存储账户符合相关法律法规，不存在损害公司或中小股东利益的情形。