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澳洋健康: 第八届董事会第二十五次会议决议公告内容摘要

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2024-12-09 16:07:02

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（原标题：第八届董事会第二十五次会议决议公告）

江苏澳洋健康产业股份有限公司第八届董事会第二十五次会议于2024年12月9日召开，会议审议通过了以下议案：

关于公司董事会换届选举非独立董事的议案：
拟提名沈学如先生、李静女士、李科峰先生、朱志皓先生、袁益兵先生、季超先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。
各子议案均获全票通过。
关于公司董事会换届选举独立董事的议案：
拟提名徐国辉先生、陈和平先生、吴晓俊先生为公司第九届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。
各子议案均获全票通过。
关于召开2024年第三次临时股东大会的议案：
同意于2024年12月27日召开2024年第三次临时股东大会。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
审议通过《舆情管理制度（2024年12月）》：
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

上述议案的详细内容，请见同日《证券时报》或公司指定信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。

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