金禾实业: 关于2022年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告内容摘要

（原标题：关于2022年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告）

证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2024-056

安徽金禾实业股份有限公司关于 2022年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告

重要内容提示： 1、本次解除限售的股份上市流通日期为 2024年 12月 12日。 2、2022年限制性股票激励计划第二个解除限售期符合解除限售条件的激励对象共计 25人。 3、2022年限制性股票激励计划第二个解除限售股份的数量为 530,400股，占公司目前总股本的比例为 0.09%。

公司于 2024年11月 29日召开了第六届董事会第二十一次会议和第六届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 2022年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，2022年限制性股票激励计划第二个解除限售条件已经成就，根据公司 2022年第一次临时股东大会的授权，公司董事会办理了第二个解除限售期解除限售股份上市流通手续。

二、限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的说明 1、公司未发生如下任一情形：（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；（3）上市后最近 36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；（4）法律法规规定不得实行股权激励的情形；（5）中国证监会认定的其它情形。 2、激励对象未发生如下任一情形：（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形；（6）中国证监会认定的其它情形。

根据容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的容诚审字【2024】230Z1007号审计报告，2023年公司实现归属于上市公司股东净利润为 70,416.17万元，2023年确认股份支付费用 8,718.45万元，剔除股份支付费用的影响后，归属于上市公司股东净利润为 77,826.86万元，以此为基础计算，公司 2023年度加权平均净资产收益率为 11.10%，公司 2022年度加权平均净资产收益率为 27.22%（剔除股份支付费用影响），2022-2023年 2年的平均净资产收益率为 19.16%，满足解除限售条件。

三、关于本次解除限售与已披露的激励计划存在差异的说明 根据《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定及公司 2022年第一次临时股东大会的授权，公司于 2023年 12月 22日召开了第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于调整 2022年限制性股票激励计划回购价格的议案》，因实施 2022年年度权益分派，公司向激励对象回购限制性股票的价格由 18元/股调整为 17.21元/股。公司于 2024年 11月 29日，召开第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于调整 2022年限制性股票激励计划回购价格的议案》，因实施 2023年年度权益分派，公司向激励对象回购限制性股票的价格由 17.21元/股调整为 17.01元/股。

四、本次限制性股票解除限售的上市流通安排 1、本次解除限售的股份上市流通日期为 2024年 12月 12日。 2、2022年限制性股票激励计划第二个解除限售期符合解除限售条件的激励对象共计 25人。 3、2022年限制性股票激励计划第二个解除限售期可解除限售的限制性股票数量为 530,400股，占目前公司总股本的 0.09%。

五、本次限制性股票解除限售后股本结构变动情况 单位：股 | 股份性质 | 本次变动前 | 本次增减变动 （+、-） | 本次变动后 | | --- | --- | --- | --- | | 数量 | 比例（%） | 数量 | 数量 | 比例（%） | | 一、限售条件流通股 | 3,296,312 | 0.58 | -530,400 | 2,765,912 | 0.49 | | 其中：高管锁定股 | 1,110,712 | 0.19 | 0 | 1,110,712 | 0.19 | | 股权激励限售股 | 2,185,600 | 0.38 | -530,400 | 1,655,200 | 0.29 | | 二、无限售条件流通股 | 566,678,766 | 99.42 | 530,400 | 567,209,166 | 99.51 | | 三、总股本 | 569,975,078 | 100.00 | 0 | 569,975,078 | 100.00 |

六、备查文件 1、第六届董事会第二十一次会议决议； 2、第六届监事会第十六次会议决议； 3、《安徽承义律师事务所关于安徽金禾实业股份有限公司 2022年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就、调整回购价格及回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见书》。