红 宝 丽: 中泰证券股份有限公司关于红宝丽集团股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见内容摘要

（原标题：中泰证券股份有限公司关于红宝丽集团股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见）

中泰证券股份有限公司关于红宝丽集团股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见

一、募集资金基本情况 红宝丽集团股份有限公司于2021年7月向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）133,211,727股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币3.82元。募集资金总额为人民币508,868,797.14元，扣除发行费用（不含增值税）人民币9,680,491.67元，实际募集资金净额为人民币499,188,305.47元。

二、募集资金投资使用情况 1、募集资金项目变更 公司于2023年9月20日召开第十届董事会第七次会议，审议通过了《公司关于募集资金项目变更的议案》，并经公司2023年第三次临时股东大会决议批准，将“环氧丙烷综合技术改造项目”变更为募集资金项目，仍由全资子公司红宝丽集团泰兴化学有限公司承担建设任务。项目计划总投资39,909.76万元，其中，拟使用募集资金37,161.95万元，其余募集资金14,834.40万元（含利息）全部归还银行借款。

2、募集资金使用情况 截至2024年11月29日，公司募集资金项目使用计划与使用情况如下： - 环氧丙烷综合技术改造项目：计划总投资39,909.76万元，使用募集资金37,161.95万元，累计投入金额9,748.66万元，募集资金使用进度26.23%。 - 归还银行借款：计划投资14,834.40万元，使用募集资金14,834.40万元，累计投入金额14,834.40万元，募集资金使用进度100.00%。

三、本次募集资金项目延期的具体情况及原因 公司环氧丙烷综合技术改造项目已于2023年3月经政府主管部门备案，但由于项目建设涉及的政策和管理要求越来越高，特别是化工类项目，涉及的安全评价时间较长，项目安全条件审查工作经第二轮专家审核及资料报审后，已于2024年11月5日取得政府主管部门出具的批复文件，前述情况对公司募集资金项目建设进程有一定影响，致使建设周期拉长，项目建设进度与预期存在一定差异，已无法在计划时间达到预计可使用状态。公司决定对“环氧丙烷综合技术改造项目”进行延期，预计可使用状态时间由原定的2024年12月31日调整延期至2025年12月31日。

四、本次募集资金项目延期对经营的影响 本次调整仅涉及预定完成时间的调整，不涉及项目实施主体、募集资金用途及投资规模的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向或其他损害公司股东利益的情形；对公司日常经营不会产生明显影响。

五、公司内部履行的审议程序和相关意见 1、董事会审议情况 2024年12月6日，公司第十届董事会第十六次会议审议通过了《红宝丽集团股份有限公司关于募集资金项目延期的议案》，同意公司将“环氧丙烷综合技术改造项目”进行延期，预计可使用状态时间由原定的2024年12月31日调整延期至2025年12月31日。

2、监事会审议情况 监事会认为：公司本次募集资金投资项目延期是公司根据项目实施的实际情况作出的决定，不存在改变或变相改变募集资金投向或其他损害公司股东利益的情形，符合相关规定，且审议程序符合《公司章程》的要求。

六、保荐机构的核查意见 经核查，保荐机构认为：红宝丽本次募集资金投资项目延期事项经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序。公司本次募投项目延期是根据募投项目投资实际情况所做出的审慎决定，不涉及募投项目实施主体、投资用途及规模的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。综上所述，保荐机构对红宝丽本次募集资金投资项目延期事项无异议。