先惠技术: 上海先惠自动化技术股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：上海先惠自动化技术股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议资料）

上海先惠自动化技术股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议资料

会议时间、地点及投票方式： - 召开日期时间：2024年 12月 16日 14:00 - 召开地点：上海市松江区文翔路 6201号小昆山镇社区文化中心三楼315会议室 - 会议投票方式：现场投票和网络投票结合 - 网络投票系统及网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日（2024年 12月 16日）的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日（2024年 12月 16日）的 9:15-15:00。

会议议程： 1. 参会人员签到、领取会议资料、股东进行登记 2. 主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员 3. 主持人宣读股东大会会议须知 4. 审议会议议案 - 序号 1：《关于续聘会计师事务所的议案》 5. 针对大会审议议案，与会股东及股东代理人发言及提问 6. 选举监票人和计票人 7. 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决 8. 休会，统计表决结果 9. 复会，宣布会议表决结果、议案通过情况 10. 主持人宣读股东大会决议 11. 见证律师宣读法律意见书 12. 与会人员签署会议记录等相关文件 13. 主持人宣布现场会议结束

议案一：关于续聘会计师事务所的议案 根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，为保证审计工作的连续性与稳定性，公司拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构。上会会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格及从事上市公司审计工作的丰富经验，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司 2024年度财务和内部控制审计工作的要求。本议案已经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过，现提请股东大会审议。