皖通高速: 皖通高速第十届董事会第五次会议决议公告内容摘要

（原标题：皖通高速第十届董事会第五次会议决议公告）

安徽皖通高速公路股份有限公司第十届董事会第五次会议于2024年12月6日以通讯方式召开，会议应参加董事9人，实际参加董事9人。会议由董事长汪小文先生主持，监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于修订〈“三重一大”决策事项清单〉等3项制度的议案》；

2. 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3. 审议通过《关于沪渝国家高速公路安徽省广德至宣城段改扩建服务区文旅融合、收费站宿舍楼局部提升工程施工（TS-FJ标段）等两项关联交易的议案》；

4. 合同金额合计为人民币16,903,459.21元。
5. 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

6. 关联董事汪小文、余泳、陈季平和吴长明回避表决。

7. 审议通过《关于签署G30连霍高速安徽段改扩建项目工程可行性研究合同的关联交易议案》；

8. 合同总金额为人民币718万元。
9. 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

10. 关联董事汪小文、余泳、陈季平和吴长明回避表决。

11. 审议通过《关于签署2024年高速公路视频监测优化提升设计施工总承包项目协议的关联交易议案》；

12. 本公司费用预计为人民币6,634,186.51元，宁宣杭公司费用预计为人民币2,814,906.80元，安庆大桥公司费用预计为人民币763,042.05元。
13. 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

14. 关联董事汪小文、余泳、陈季平和吴长明回避表决。

15. 审议通过《关于公司2024年度固定资产处置计划的议案》；

16. 报废处置固定资产共2472项，原值合计人民币7,403.50万元，净值合计人民币720.48万元。
17. 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司已于2024年12月2日召开第十届董事会2024年第三次独立董事专门会议审议通过了上述第（二）（三）（四）项议案，公司3位独立董事参加会议。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。