北方稀土: 北方稀土第八届董事会第四十七次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：北方稀土第八届董事会第四十七次会议决议公告）

证券代码：600111 证券简称：北方稀土公告编号：2024—0571

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司第八届董事会第四十七次会议于2024年12月6日以通讯表决方式召开，应参会董事14人，实际参会董事14人。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的规定。

会议审议通过了以下议案：

（一）《关于变更会计师事务所的议案》；公司董事会审计委员会于本次董事会前召开会议，对本议案进行了审议，全体委员一致同意本议案并提交本次董事会审议。本议案需提交公司股东大会审议批准。表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

（二）《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》；表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

备查文件包括公司第八届董事会第四十七次会议决议和公司董事会审计委员会2024年第八次会议决议。

特此公告

证券代码：600111 证券简称：北方稀土公告编号：2024—0572

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司董事会

2024年12月7日