新强联: 东兴证券股份有限公司关于洛阳新强联回转支承股份有限公司终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见内容摘要

（原标题：东兴证券股份有限公司关于洛阳新强联回转支承股份有限公司终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见）

东兴证券股份有限公司关于洛阳新强联回转支承股份有限公司终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会同意批复，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）13,746,351股，发行价格为106.21元/股，募集资金总额为人民币1,459,999,939.71元，扣除与发行相关费用人民币9,205,708.44元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币1,450,794,231.27元。募集资金已于2021年8月4日划至公司指定账户。

二、募集资金投资项目基本情况 公司向特定对象发行股票的募集资金将投资以下项目： 1. 3.0MW及以上大功率风力发电主机配套轴承生产线建设项目，项目投资额93,500.00万元，募集资金拟投入额93,500.00万元，调整后投资总额93,500.00万元； 2. 研发中心建设项目，项目投资额19,700.00万元，募集资金拟投入额19,700.00万元，调整后投资总额18,779.42万元； 3. 补充流动资金，项目投资额32,800.00万元，募集资金拟投入额32,800.00万元，调整后投资总额32,800.00万元。

三、本次拟终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的情况及原因 公司本次拟终止的募集资金投资项目为“研发中心建设项目”。截至2024年11月28日，该项目实际使用及剩余资金情况如下： 项目名称：研发中心建设项目，募集资金投资总额18,779.42万元，累计投入金额16,931.99万元，投资进度90.16%，剩余募集资金金额2,066.04万元，存放银行：浙商银行股份有限公司洛阳分行，银行账户账号：4930000010120100032643。

公司根据实际经营状况和未来发展规划，结合自身实际情况，拟将“研发中心建设项目”予以终止，并将剩余募集资金共计人民币2,066.04万元（以资金转出当日银行结息后实际金额为准）永久补充流动资金。

四、本次拟终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金对公司的影响 为提高募集资金使用效率，公司拟将本次终止募集资金投资项目的剩余募集资金2,066.04万元（以资金转出当日银行结息后实际金额为准）用于永久补充流动资金。上述余额全部转出后，公司将适时办理相应募集资金专户注销事项。注销完成后，公司就募集资金专户与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订的募集资金监管协议亦将随之终止。公司本次终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金，是公司根据业务发展需要以及当前实际情况做出的审慎决定，不会对公司正常经营产生重大不利影响，募投项目终止后剩余募集资金将全部用于永久补充流动资金，有利于优化公司资源配置，提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，符合公司长远发展的要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、履行的相关审议和审批程序 2024年12月6日，公司召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。2024年12月6日，公司召开第四届监事会第六次会议审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。本议案尚需提交股东大会审议。

六、保荐机构核查意见 经核查，保荐机构认为：公司本次终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，尚需提交股东大会审议通过，履行了必要的审议程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定。综上，保荐机构对公司本次终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。