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新宏泰: 关于修改《公司章程》的公告内容摘要

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(原标题:关于修改《公司章程》的公告)

证券代码:603016 证券简称:新宏泰 公告编号:2024-038

无锡新宏泰电器科技股份有限公司关于修改《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为进一步完善公司治理,规范公司运作,公司根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关法律、行政法规、规范性文件的最新规定,同时结合公司实际情况,对《公司章程》部分条款进行修订。公司于 2024年 12月 6日召开了第六届董事会第七次会议,审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议。

修订内容包括:

  1. 在原第五章前增加一款序号顺延。
  2. 第五章党总支 5.01 根据《公司法》、《中国共产党章程》规定,经上级党组织批准,设立中国共产党无锡新宏泰电器科技股份有限公司总支部委员会(以下简称“公司党总支”)。党组织是公司法人治理结构的有机组成部分。同时,根据有关规定,设立纪律检查委员。
  3. 5.02 公司党总支由党员大会选举产生,每届任期 3年。任期届满应当按期进行换届选举。
  4. 5.03 公司党总支一般由 5至 7人组成,最多不超过 9人,设书记 1名,副书记 1至 2名,其他成员若干名。党总支书记、董事长一般由一人担任,符合条件的党员经理担任副书记。确因工作需要,根据企业实际,党总支书记可以由符合条件的党员经理担任。
  5. 5.04 公司党总支发挥领导作用,依照规定讨论和决定公司重大事项。主要职责是:
  6. 加强公司党的政治建设,坚持和落实中国特色社会主义根本制度、基本制度、重要制度,教育引导全体党员始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致;
  7. 深入学习和贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,学习宣传党的理论,贯彻执行党的路线方针政策,监督、保证党中央重大决策部署和上级党组织决议在本公司贯彻落实;
  8. 研究讨论公司重大经营管理事项,支持董事会、监事会和经理层依法行使职权;
  9. 加强对公司选人用人的领导和把关,抓好公司领导班子建设和干部队伍建设、人才队伍建设;
  10. 履行公司党风廉政建设主体责任,领导、支持公司纪律检查工作,严明政治纪律和政治规矩,推动全面从严治党向基层延伸;
  11. 加强基层党组织建设和党员队伍建设,团结带领职工群众积极投身公司改革发展;
  12. 领导公司思想政治工作、精神文明建设、统一战线工作,领导公司工会、共青团等群团组织。
  13. 5.05 重大经营管理事项须经公司党总支前置研究讨论后,再由董事会或经理层等相应治理主体按照职权和规定程序作出决定。
  14. 5.06 坚持和完善“双向进入、交叉任职”领导机制,符合条件的党总支成员可以通过法定程序进入董事会、经理层,董事会、经理层中符合条件的党员可以按照有关规定和程序进入公司党总支。
  15. 5.07 党组织机构设置及其人员编制纳入公司管理机构和编制。公司为党组织活动提供必要条件,并将党组织工作经费纳入公司预算,从公司管理费中列支。

除修改上述条款外,《公司章程》中其他修订系非实质性修订,如条款编号、引用条款所涉及条款编号变化、标点的调整等,因不涉及权利义务变动,不再作一一对比。

本事项尚需提交公司股东大会审议。因公司本次修改章程需要办理工商变更登记手续,董事会提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记手续。

特此公告。

无锡新宏泰电器科技股份有限公司董事会 2024年 12月 6日

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