浩欧博: 江苏浩欧博生物医药股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：江苏浩欧博生物医药股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议资料）

江苏浩欧博生物医药股份有限公司（688656） 2024年第二次临时股东大会会议资料

1. 会议时间：2024年 12月 16日（星期一）10:00
2. 会议地点：江苏省苏州工业园区东堰里路 9号江苏浩欧博生物医药股份有限公司会议室
3. 会议召集人：董事会
4. 主持人：董事长 JOHN LI
5. 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
6. 网络投票时间：2024年 12月 16日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台 9:15-15:00

会议议程： 1. 参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记 2. 主持人宣布会议开始 3. 主持人宣布现场会议出席情况 4. 主持人宣读会议须知 5. 选举监票人和计票人 6. 审议议案：关于变更公司住所、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 7. 股东发言和提问及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问 8. 与会股东对议案投票表决 9. 休会，统计现场表决结果 10. 复会，主持人宣布表决结果 11. 主持人宣读股东大会决议 12. 律师宣读法律意见书 13. 签署会议文件 14. 主持人宣布会议结束

议案一：关于变更公司住所、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 - 公司拟将住所由“苏州工业园区星湖街 218号生物纳米园 C6栋 101”变更为“江苏省苏州市工业园区东堰里路 9号” - 修订《公司章程》第五条：公司住所：江苏省苏州市工业园区东堰里路 9号；邮政编码：215009 - 授权公司管理层或其授权代表办理工商变更登记、章程备案等相关事宜

修订后的《公司章程》及相关公告已于 2024年 11月 30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

本议案已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，现提请各位股东审议。