杰美特: 第四届董事会第十六次会议决议公告内容摘要

（原标题：第四届董事会第十六次会议决议公告）

证券代码：300868 证券简称：杰美特 公告编号：2024-083

深圳市杰美特科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议于 2024年 12月 5日召开，会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人。会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于向银行与非银行金融机构申请综合授信额度及公司为全资子公司提供担保额度的议案》。同意公司及全资子公司向银行申请累计不超过 140,000万元的综合授信额度、向非银行金融机构申请累计不超过 20,000万元的综合授信额度，合计不超过 160,000万元的综合授信额度。同意公司向全资子公司提供担保额度预计不超过 40,000万元。

2、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理与闲置自有资金投资理财额度及有效期的议案》。同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设及日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用暂时闲置募集资金进行现金管理及自有资金进行投资理财，使用期限自本议案经 2024年第三次临时股东大会审议通过之日起 12个月。

3、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。同意公司使用超募资金 22,618.19万元永久补充流动资金，占超募资金总额的29.5%。该事项尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于日常关联交易预计的议案》。杰安矿业预计将与三门峡鑫玉矿业有限公司发生日常关联交易，预计总金额不超过人民币 4,600万元。本次日常关联交易预计事项尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构的议案》。同意继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024年度审计机构。

6、审议通过《关于召开 2024年第三次临时股东大会的议案》。公司定于 2024年 12月 23日下午 15:00召开公司 2024年第三次临时股东大会。