君正集团: 君正集团第六届董事会第十三次会议决议公告内容摘要

（原标题：君正集团第六届董事会第十三次会议决议公告）

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司第六届董事会第十三次会议通知于 2024年 12月 4日以邮件及电话通知的方式送达公司全体董事。会议于 2024年 12月 5日 9:30在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应到董事 7人，实到董事 7人，监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长张海生先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经公司全体董事审议，会议对下列事项作出决议：

一、审议通过《关于选聘会计师事务所的议案》 具体内容详见公司于 2024年 12月 6日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《君正集团关于选聘会计师事务所的公告》（临 2024-058号）。本议案已经公司董事会审计与风险控制委员会事先审议通过，需提交股东大会审议批准。表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 董事会同意聘任吴婉贞女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。具体内容详见公司于 2024年 12月 6日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《君正集团关于董事会秘书变动的公告》（临 2024-059号）。本议案已经公司董事会提名委员会事先审议通过。表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》 具体内容详见公司于 2024年 12月 6日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《君正集团关于召开 2024年第三次临时股东大会的通知》（临 2024-060号）。表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。