宇瞳光学: 关于召开2024年第四次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第四次临时股东大会的通知）

证券代码：300790 证券简称：宇瞳光学 公告编号：2024-147 债券代码：123219 债券简称：宇瞳转债

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司关于召开 2024年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》和《东莞市宇瞳光学科技股份有限公司章程》有关规定，经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过，决定于 2024年 12月 23日（星期一）召开 2024年第四次临时股东大会，现将会议相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第四次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2024年 12月 23日（星期一）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年12月 23日 9:15-9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024年 12月 23日 9:15-15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。 6、会议的股权登记日：2024年 12月 16日（星期一） 7、出席对象： （1）截至股权登记日 2024年 12月 16日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）本公司董事、监事和高级管理人员。 （3）本公司聘请的见证律师及相关人员。 8、会议召开地点：东莞市长安镇靖海东路 99号公司会议室。

二、会议审议事项 1、本次股东大会审议事项及提案编码如下： | 提案编码 | 提案名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | 1.00 | 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案 | 应选人数（6）人 | | 1.01 | 选举张品光先生为公司第四届董事会非独立董事 | √ | | 1.02 | 选举金永红先生为公司第四届董事会非独立董事 | √ | | 1.03 | 选举林炎明先生为公司第四届董事会非独立董事 | √ | | 1.04 | 选举张嘉豪先生为公司第四届董事会非独立董事 | √ | | 1.05 | 选举古文斌先生为公司第四届董事会非独立董事 | √ | | 1.06 | 选举王俊先生为公司第四届董事会非独立董事 | √ | | 2.00 | 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案 | 应选人数（3）人 | | 2.01 | 选举杨金才先生为第四届董事会独立董事 | √ | | 2.02 | 选举阎磊先生为第四届董事会独立董事 | √ | | 2.03 | 选举刘冰女士为第四届董事会独立董事 | √ | | 3.00 | 关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案 | 应选人数（2）人 | | 3.01 | 选举李赞先生为第四届监事会非职工代表监事 | √ | | 3.02 | 选举姚帅先生为第四届监事会非职工代表监事 | √ |

2、上述议案已经公司第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十六次会议审议通过，具体内容详见公司于 2024年 12月 6日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露的相关公告。 3、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。 4、以上第 1、2、3项议案将采取累积投票方式选举，本次会议应选非独立董事 6人、独立董事 3人、非职工代表监事 2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东大会方可进行表决。

三、会议登记等事项 1、登记时间：现场登记时间为股权登记日次日起至本次股东大会现场会议主持人宣布出席情况前结束；釆取信函或传真方式登记的须在 2024年 12月 20日下午 17:00之前送达或传真到公司。 2、登记方式： （1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、法定代表人资格证明、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持加盖单位公章的法人授权委托书（格式见附件二）和本人身份证到公司登记。 （2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书（格式见附件二）和本人身份证到公司登记。 （3）股东请仔细填写《参会股东登记表》（格式见附件三），以便登记确认。本次股东大会不接受电话登记。 3、登记地点：董事会办公室地址：广东省东莞市长安镇靖海东路 99号 邮编：523863（如通过信函方式登记，信封请注明“股东大会”字样）。 4、股东大会联系方式： 联系人：陈天富、许丹虎 联系电话：0769-89266655 传真号码：0769-89266656 联系邮箱：chentianfu@ytot.com；tzb-1@ytot.com 5、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便办理签到入场手续。会议为期半天，与会人员交通、食宿费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件 1、公司第三届董事会第二十八次会议决议。