宇瞳光学: 第三届董事会第二十八次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第二十八次会议决议公告）

证券代码：300790 证券简称：宇瞳光学 公告编号：2024-143 债券代码：123219 债券简称：宇瞳转债

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司第三届董事会第二十八次会议于 2024年 12月 5日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。会议通知于 2024年11月 28日以微信、电子邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长张品光先生召集并主持，应参加董事 9名，实际参加董事 9名，公司监事及相关人员列席了会议。

会议审议通过了以下议案：

1. 逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》。公司董事会提名张品光先生、金永红先生、林炎明先生、张嘉豪先生、古文斌先生、王俊先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2024年第四次临时股东大会通过之日起三年。候选人简历详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。本议案尚需提交公司 2024年第四次临时股东大会审议，并采取累积投票制对非独立董事候选人进行逐项表决。

2. 逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会提名杨金才先生、阎磊先生和刘冰女士为公司第四届董事会独立董事候选人。候选人简历详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。本议案尚需提交公司 2024年第四次临时股东大会审议，并采取累积投票制对独立董事候选人进行逐项表决。

3. 审议通过《关于提请召开公司 2024年第四次临时股东大会的议案》。公司董事会决定于 2024年 12月 23日召开 2024年第四次临时股东大会，会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024年第四次临时股东大会的通知》。