中国建筑: 中国建筑关于召开2024年第三次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：中国建筑关于召开2024年第三次临时股东大会的通知）

证券代码：601668 证券简称：中国建筑 公告编号：临 2024-088

中国建筑股份有限公司关于召开 2024年第三次临时股东大会的通知

重要内容提示： - 股东大会召开日期：2024年12月24日 - 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 - 股东大会类型和届次：2024年第三次临时股东大会 - 股东大会召集人：董事会 - 投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式 - 现场会议召开的日期、时间和地点：2024年12月24日14点00分，北京市朝阳区安定路5号院3号楼中建财富国际中心2816会议室 - 网络投票的系统、起止日期和投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统，2024年12月24日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00

二、会议审议事项 - 关于修订《中国建筑股份有限公司章程》的议案 - 关于修订《中国建筑股份有限公司股东大会议事规则》的议案 - 关于修订《中国建筑股份有限公司董事会议事规则》的议案 - 关于中国建筑股份有限公司与中国建筑集团有限公司续签《综合服务框架协议》的议案 - 关于中建财务有限公司与中国建筑集团有限公司续签《金融服务框架协议》的议案

三、股东大会投票注意事项 - 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登陆互联网投票平台进行投票。 - 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。 - 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东 - 公司董事、监事和高级管理人员 - 公司聘请的律师 - 其他人员

五、会议登记方法 - 登记方式：公司鼓励股东通过网络投票系统参与公司本次股东大会的投票表决。拟现场出席本次股东大会的股东或股东代理人请填妥及签署股东大会回执，并持如下文件办理会议登记：个人股东持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托他人出席会议的，应持被委托人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人身份证和股东账户卡办理登记。法人股东持加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡、法人授权委托书和出席会议本人身份证办理登记。股东可以信函、电子邮件（ir@cscec.com）或传真（010-86498173）方式进行登记。 - 登记时间：2024年12月23日或之前办公时间（上午9:00-12:00，下午13:00-15:30） - 联系方式：北京市朝阳区安定路5号院3号楼中建财富国际中心37层，电话：010-86498888，传真：010-86498173，电邮：ir@cscec.com

六、其他事项 - 股东或股东代理人应当持如下证件参加现场会议：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件和股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的授权委托书。 - 与会股东（亲自或其委托代理人）出席本次股东大会的往返交通和住宿费用自理。