源飞宠物: 第三届董事会第一次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第一次会议决议公告）

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司第三届董事会第一次会议于2024年12月4日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由半数以上董事共同推举董事庄明允主持，公司全体监事、高级管理人员及公司部分人员列席了会议。

会议审议通过以下议案： 1. 《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》：同意聘任庄明允先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过起至第三届董事会届满之日止。 2. 《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》：同意聘任朱晓荣先生为公司副董事长，任期自本次董事会审议通过起至第三届董事会届满之日止。 3. 《关于选举公司第三届董事会各专门委员会主任委员和委员的议案》：同意选举产生了第三届董事会各专门委员会主任委员和委员，任期自本次董事会审议通过起至第三届董事会届满之日止。 4. 《关于聘任公司高级管理人员的议案》：同意聘任庄明允先生为公司总经理，朱晓荣先生、陈群先生、王黎莉女士、冯明超先生、柯华先生、刘清先生为公司副总经理，王黎莉女士为公司财务总监，陈群先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过起至第三届董事会届满之日止。 5. 《关于聘任公司证券事务代表的议案》：同意聘任方静女士为公司证券事务部代表，任期自本次董事会审议通过起至第三届董事会届满之日止。 6. 《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》：同意聘任朱超先生为公司内部审计机构负责人，任期自本次董事会审议通过起至第三届董事会届满之日止。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计机构负责人的公告》（公告编号：2024-053）。