秦港股份: 秦皇岛港股份有限公司2024年第一次临时股东大会及2024年第一次A股类别股东大会会议资料内容摘要

（原标题：秦皇岛港股份有限公司2024年第一次临时股东大会及2024年第一次A股类别股东大会会议资料）

2024年第一次临时股东大会及2024年第一次A股类别股东大会将于2024年12月20日上午10:30在河北省秦皇岛市海港区海滨路35号本公司二楼会议室召开。会议由公司董事会召集。

2024年第一次临时股东大会审议议题：

1. 关于修改《秦皇岛港股份有限公司章程》的议案
2. 修改内容包括：根据新的监管规则和公司实际情况，对《公司章程》的部分条款进行修改，具体修改内容详见附件。
3. 关于修改《秦皇岛港股份有限公司股东大会议事规则》的议案
4. 修改内容包括：根据新的监管规则和公司实际情况，对《股东大会议事规则》的部分条款进行修改，具体修改内容详见附件。
5. 关于签署《综合服务协议》的议案
6. 为规范公司及其下属单位与河北港口集团有限公司及其下属单位之间互相提供服务的日常持续性关联交易行为，拟续签《综合服务协议》，有效期自2025年1月1日至2027年12月31日，并确定未来三年（2025-2027年）《综合服务协议》项下关联交易年度上限。
7. 关于签署《金融服务框架协议》的议案
8. 为规范河北港口集团财务有限公司向公司提供存款、贷款及其他金融服务的行为，拟续签《金融服务框架协议》，有效期自2025年1月1日至2027年12月31日，并确定未来三年（2025-2027年）《金融服务框架协议》项下存款、贷款及其他金融服务的关联交易金额上限。
9. 关于选举本公司第五届监事会监事的议案
10. 选举王华宁女士为本公司监事，任期自股东大会审议通过之日起至本公司第五届监事会任期届满之日止。

2024年第一次A股类别股东大会审议议题：

1. 关于修改《秦皇岛港股份有限公司章程》的议案
2. 修改内容同2024年第一次临时股东大会审议的议案1。
3. 关于修改《秦皇岛港股份有限公司股东大会议事规则》的议案
4. 修改内容同2024年第一次临时股东大会审议的议案2。

会议议程还包括股东及股东代表发言提问、主持人宣读表决方法、推举监票人和计票人、股东及股东代表对议案进行书面表决、休会统计表决结果、复会宣布现场表决结果、见证律师宣读法律意见书等环节。