招商南油: 招商南油2024年第三次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：招商南油2024年第三次临时股东大会会议资料）

招商局南京油运股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议资料

时间：2024年12月17日上午9:30
地点：南京市中山北路324号油运大厦16楼会议室
主持人：张翼董事长或其授权的主持人

会议议程： 一、审议议题 1. 关于新建4艘6.5万吨级PANAMAX油轮的议案； 2. 关于选举任登政先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案。

二、股东发言及股东提问。 三、与会股东和股东代表对议案投票表决。 四、大会休会（统计现场投票表决结果）。 五、宣布现场表决结果。

议案一：关于新建4艘6.5万吨级PANAMAX油轮的议案 主要内容： - 项目基本情况：拟投资不超过181,748万元（含税），新建4艘6.5万吨级PANAMAX油轮。 - 建造船厂：中国船舶集团广船国际有限公司（非关联方） - 项目船型：新一代小巴拿马船型，满足TIERⅢ排放要求，预留甲醇双燃料动力的改装功能，加装艏侧推装置。 - 资金来源：自筹资金和银行融资。 - 交付时间：2027年至2028年 - 经营模式：主要投入到国内沿海（渤海湾、南海）、海进江等原油运输；以及东南亚/东北亚等区域的燃料油运输。 - 预计效益：全投资情况下，预计每艘PANAMAX船的净利润约2,069万元/年，内部收益率为6.69%，投资回收期为14.62年。

项目投资对上市公司影响： - 符合国家双碳政策及公司发展战略，优化公司原油船队运力结构，改善船队运营能力，巩固和提升公司原油运输市场竞争力，增强公司可持续发展能力。

项目投资的风险分析： - 市场风险：航运业是周期性行业，面临市场运价波动及货源短缺的风险。 - 运营风险：船舶营运成本受市场变动影响，可能会对船舶经营效益产生影响。 - 环保政策风险：全球对环境保护力度增强，可能增加船舶设备和保险的投入，对船舶经营业务和效益产生影响。

公司累计投资情况： - 过去12个月内，公司及并表范围内的下属企业累计对外投资金额（含本次）已达到公司最近一期经审计净资产的30%，需提交股东大会审议。 - 序号1：2024年9月，新建4艘5万吨级MR油轮，投资金额1.828亿美元。 - 序号2：2024年9月，新建1艘1.8万吨级化学品船，投资金额2.465亿元。 - 序号3：2024年11月，新建4艘6.5万吨级PANAMAX油轮，投资金额18.1748亿元。

议案二：关于选举任登政先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案 - 提名任登政先生作为公司第十一届董事会非独立董事候选人，提交本次股东大会选举产生。

附：董事候选人简历 - 任登政先生，男，汉族，1975年2月出生，硕士研究生，高级会计师，中共党员。 - 历任重庆市智翔铺道技术工程有限公司财务部经理、财务总监、纪委书记，中国长江航运集团有限公司财务部副部长，长江海外财务总监、党委委员，重庆长江轮船有限公司财务总监、党委委员。 - 现任中国长江航运集团有限公司财务部部长。