阿科力: 无锡阿科力科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议材料内容摘要

（原标题：无锡阿科力科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议材料）

无锡阿科力科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会 会议材料

一、会议基本信息 - 会议时间：2024年12月11日下午14:00 - 会议地点：无锡市锡山区东港镇新材料产业园（民祥路29号）二楼会议室 - 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 - 网络投票时间：2024年12月11日9:15-15:00 - 召集人：公司董事会 - 会议方式：现场投票和网络投票相结合 - 股权登记日：2024年12月4日

二、会议议程 1. 主持人介绍出席本次股东大会的股东代表及所持股份数 2. 审议大会提案并表决 - 《关于公司修订<募集资金管理办法>的议案》 - 《关于公司修订<对外担保管理办法>的议案》 - 《关于公司修订<关联交易管理和决策制度>的议案》 - 《关于募投项目延期的议案》 3. 统计并宣读表决结果 4. 签署相关文件 5. 宣读本次股东大会决议 6. 宣读法律意见书 7. 会议结束

三、议案内容 1. 关于公司修订《募集资金管理办法》的议案 - 根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合《公司章程》的修订情况，拟对《募集资金管理办法》进行修订。

1. 关于公司修订《对外担保管理办法》的议案

2. 根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合《公司章程》的修订情况，拟对《对外担保管理办法》进行修订。

3. 关于公司修订《关联交易管理和决策制度》的议案

4. 根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合《公司章程》的修订情况，拟对《关联交易管理和决策制度》进行修订。

5. 关于募投项目延期的议案

6. 由于各地安全管理规定的差异，公司在提交危险化学品建设项目安全设施设计审查时，存在总图布置中罐区过于紧凑的合规性问题。公司对总图布置进行深入的论证与调整，导致施工图设计进度有所延迟。因此，将“年产2万吨聚醚胺项目”达到预定可使用状态的时间从2024年12月延期至2025年12月。

四、联系方式 - 联系地址：无锡市锡山区东港新材料产业园（民祥路29号） - 联系电话：0510-88263255 - 传真：0510-88260752 - 联系人：常俊