（原标题：第十届董事会第十六次（临时）会议决议公告）
航天工业发展股份有限公司第十届董事会第十六次（临时）会议于2024年12月4日以通讯方式召开，会议通知于2024年11月29日以电子邮件及短信方式发出。会议应到董事9名，实到董事9名。会议审议通过以下议案：
一、审议通过《关于续聘公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》 根据公司经营发展及公司规范运作的需要，结合董事会审计委员会的建议，公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权董事会根据年度审计业务量确定相关审计报酬。公司审计委员会审议通过了此议案。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会将于2024年12月20日召开。
二、审议通过《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》 公司决定于2024年12月20日召开2024年第一次临时股东大会。会议具体情况详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网刊登的《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知》。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
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