（原标题：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知）
证券代码：002923 证券简称：润都股份 公告编号：2024-058
珠海润都制药股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示： - 股东大会召开日期：2024年12月19日（星期四） - 本次股东大会采用的网络投票系统：深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统
一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2. 股东大会的召集人：珠海润都制药股份有限公司（简称“公司”）董事会。公司第五届董事会第十次会议审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的相关规定。 4. 会议召开的日期、时间： - 现场会议召开时间：2024年12月19日（星期四）14:30开始； - 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年12月19日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年12月19日上午9:15至下午15:00。 5. 会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。 6. 股权登记日：2024年12月12日（星期四）。 7. 出席对象： - 截止2024年12月12日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东； - 公司董事、监事及高级管理人员； - 公司聘请的律师； - 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8. 会议地点：珠海市金湾区三灶镇机场北路6号公司会议室。
二、会议审议事项 1. 本次股东大会提案编码表： | 提案编码 | 提案名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | 该列打勾的栏目可以投票 | √ | | 1.00 | 《关于聘任2024年度审计机构的议案》 | √ | | 2.00 | 《关于公司及子公司向商业银行申请综合授信及贷款的议案》 | √ | | 3.00 | 《关于2025年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》 | √ |
三、会议登记等事项 1. 登记方式 - 自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续； - 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、法定代表人资格证明或法人授权委托书及出席人身份证原件办理登记手续； - 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及委托人身份证复印件办理登记手续； - 异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，须在2024年12月17日下午16:30前送达或传真至公司，不接受电话登记。采用信函方式登记的，信函请寄至：珠海市金湾区三灶镇机场北路6号珠海润都制药股份有限公司证券部，邮编：519040，信函请注明“股东大会”字样。采用传真方式登记的，公司传真号码为：0756-7630035。 - 本次股东大会不接受会议当天现场登记。
四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。
五、其他事项 1. 会议会期半天。 2. 网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
六、附件 1. 附件一：参加网络投票的具体操作流程； 2. 附件二：授权委托书。
七、备查文件 1. 珠海润都制药股份有限公司第五届董事会第十次会议决议； 2. 珠海润都制药股份有限公司第五届监事会第九次会议决议。
特此公告。
珠海润都制药股份有限公司董事会 2024年12月04日
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