申联生物: 申联生物医药（上海）股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议材料内容摘要

（原标题：申联生物医药（上海）股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议材料）

申联生物医药（上海）股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议材料

会议时间：2024年 12月 23日 14:00 现场会议地点：上海市闵行区江川东路 48号公司综合楼一楼会议室 会议主持人：董事长聂东升先生

会议议程： 1. 参会人员签到，股东进行发言登记； 2. 主持人致欢迎词，宣布会议开始； 3. 主持人宣布出席会议的股东及代理人人数、所持有的表决权数量、所持有表决权数量占公司表决权数量的比例； 4. 审议会议各项议案： - 议案 1：关于董事、监事报酬的议案 - 议案 2：关于聘任会计师事务所的议案 - 议案 3：关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案 - 议案 4：关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案 - 议案 5：关于公司监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案 5. 股东及代理人发言、提问； 6. 推举两名股东代表参加计票和监票，由律师、监事代表共同负责计票、监票； 7. 股东及代理人进行投票表决； 8. 统计现场表决结果； 9. 现场会议休会，网络投票结束后继续开会； 10. 宣布本次会议表决结果； 11. 律师宣读见证意见； 12. 出席会议的董事、会议记录人在会议决议上签字； 13. 会议结束。

议案 1：关于董事、监事报酬的议案 - 董事长：年薪不超过140万人民币，其中月薪80,000元人民币（税前），年终根据公司业绩情况享受年终奖励。 - 在公司领取职工薪酬的董事，除工资和年终奖励外不再支付董事报酬。 - 不在公司领取职工薪酬的董事，公司支付给董事报酬，支付标准为每人每月8,000元人民币（税前）。 - 在公司领取职工薪酬的监事，除工资和年终奖励外不再支付监事薪酬。 - 不在公司领取职工薪酬的监事，公司支付给监事报酬，支付标准为每人每月4,000元人民币（税前）。

议案 2：关于聘任会计师事务所的议案 - 拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构。 - 2024年度审计服务收费 60万元，其中财务报表审计服务费 48万元，内部控制审计服务费 12万元。

议案 3：关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案 - 提名聂东升、杨从州、聂文豪、童光志、杨志强、Eudes Fabre为公司第四届董事会非独立董事候选人。

议案 4：关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案 - 提名李胜利、俞雄、李建军为公司第四届董事会独立董事候选人。

议案 5：关于公司监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案 - 提名吴守常、竺月琼为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。