华丰科技: 第二届监事会第四次会议决议公告内容摘要

（原标题：第二届监事会第四次会议决议公告）

证券代码：688629 证券简称：华丰科技 公告编号：2024-044

四川华丰科技股份有限公司第二届监事会第四次会议于 2024年 12月 2日以通讯方式召开。会议通知于 2024年 11月 29日以电子邮件形式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席王道光先生主持，会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名。

会议审议通过了以下议案：

1. 《关于续聘 2024年度会计师事务所的议案》
2. 北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券相关业务资格，能够为公司提供真实、准确、客观、公正的审计服务，满足公司 2024年度财务及内控审计工作要求。
3. 表决情况：赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。

4. 本议案尚需提交公司股东大会审议。

5. 《关于新增 2024年度日常关联交易预计的议案》

6. 公司本次新增关联交易预计事项，以公司正常经营业务为基础，以市场价格为定价依据，遵循公平、公正、公允的市场化原则，对公司持续经营能力、损益及资产状况无负面影响，关联方资信良好能够正常履约，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的行为。
7. 表决情况：赞成票：2票，反对票：0票，弃权票：0票，回避：1票。
8. 本议案关联监事王道光先生已回避表决。

特此公告。四川华丰科技股份有限公司监事会2024年 12月 4日