翰宇药业: 关于召开2024年第四次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第四次临时股东大会的通知）

证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2024-085

深圳翰宇药业股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议基本情况 1、股东大会届次：2024年第四次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、公司第五届董事会第三十一次会议同意召开本次股东大会，本次会议召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。 5、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年12月19日（周四）下午15:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月19日上午9:15-9:25，9:30-11:30及下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024年12月19日上午9:15至2024年12月19日下午15:00期间的任意时间。 6、股权登记日：2024年12月13日（周五）。 7、出席对象： （1）截止2024年12月13日（周五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。 （2）公司相关董事、监事、高级管理人员。 （3）公司聘请的见证律师。 8、现场会议地点：深圳市龙华区观澜高新园区观盛四路7号翰宇创新产业大楼会议室。 9、参加会议的方式：同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

二、会议审议事项 | 议案编码 | 议案名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | 1.00 | 关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案 | 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数 | | 1.01 | 提名曾少贵先生为第六届董事会非独立董事候选人 | √ | | 1.02 | 提名曾少强先生为第六届董事会非独立董事候选人 | √ | | 1.03 | 提名曾少彬先生为第六届董事会非独立董事候选人 | √ | | 1.04 | 提名 PINXIANG YU女士为第六届董事会非独立董事候选人 | √ | | 1.05 | 提名唐洋明先生为第六届董事会非独立董事候选人 | √ | | 1.06 | 提名杨笛女士为第六届董事会非独立董事候选人 | √ | | 2.00 | 关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案 | 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数 | | 2.01 | 提名胡文言先生为第六届董事会独立董事候选人 | √ | | 2.02 | 提名康志红女士为第六届董事会独立董事候选人 | √ | | 2.03 | 提名许立勇先生为第六届董事会独立董事候选人 | √ | | 3.00 | 关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案 | 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数 | | 3.01 | 提名李庆洋先生为第六届监事会非职工代表监事候选人 | √ | | 3.02 | 提名付梅春先生为第六届监事会非职工代表监事候选人 | √ |

上述议案已经2024年12月3日召开的第五届董事会第三十一次会议、第五届监事会第十九次会议审议通过。具体内容详见2024年12月4日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、出席现场会议的登记方法 1、登记方式 （1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。 （2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件三）、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续。 （3）股东可采用信函或传真的方式登记，股东请认真填写《参会股东登记表》（附件二），与前述登记文件一并送交公司，且务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司，以便登记确认。 （4）本次会议不接受电话登记。

2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2024年12月16日（周一）（上午9:00—12:00；下午13:00—17:00）；采取信函或传真方式登记的，以公司在2024年12月16日（周一）17:00之前收到的信函或传真为准。

3、登记地点及信函邮寄地址：翰宇药业证券管理部（深圳市龙华区观澜高新园区观盛四路7号翰宇创新产业园B栋1306），如通过信函方式登记，信封上请注明“股东大会”字样；邮编：518110；邮件：hy@hybio.com.cn。

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

五、其他事项 1、联系方式 联系人：杨笛 联系地址：深圳市龙华区观澜高新园区观盛四路7号翰宇创新产业园B栋1306证券管理部 联系电话：0755-26588036 邮件：hy@hybio.com.cn 邮政编码：518110

2、本次会议会期预计半天时间，与会人员的食宿和交通费用自理。

六、备查文件 1、《深圳翰宇药业股份有限公司第五届董事会第三十一次会议决议》； 2、《深圳翰宇药业股份有限公司第五届监事会第十九次会议决议》； 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

附件一：《参加网络投票的具体操作流程》； 附件二：《参会股东登记表》； 附件三：《授权委托书》；

深圳翰宇药业股份有限公司董事会 2024年12月4日