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电科院: 第五届董事会第二十五次会议决议公告内容摘要

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2024-12-03 23:33:19

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（原标题：第五届董事会第二十五次会议决议公告）

证券代码：300215 证券简称：电科院公告编号：2024-054

苏州电器科学研究院股份有限公司第五届董事会第二十五次会议于2024年12月3日召开，会议应出席董事九名，实际出席董事九名。会议审议通过了以下议案：

审议通过《关于改聘会计师事务所的议案》
鉴于天衡会计师事务所已连续多年为公司提供审计服务，公司拟改聘北京德皓国际会计师事务所为公司2024年度财务审计机构，并提请股东大会授权公司管理层确定审计费用。此议案尚需提交公司股东大会审议。
审议通过《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》
公司决定于2024年12月19日以现场投票表决与网络投票相结合的方式召开2024年第二次临时股东大会。

特此公告。苏州电器科学研究院股份有限公司董事会二〇二四年十二月三日

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