楚江新材: 关于楚江转债转股数额累计达到转股前公司已发行股份总额10%的公告内容摘要

（原标题：关于楚江转债转股数额累计达到转股前公司已发行股份总额10%的公告）

证券代码：002171 证券简称：楚江新材 公告编号：2024－136 债券代码：128109 债券简称：楚江转债

特别提示： 1、转股情况：截至 2024年 12月 2日，累计 8,174,050张“楚江转债”已转换成“楚江新材”股票，累计转股数量为 133,640,693股，占可转债转股前公司已发行股份总额 1,333,667,825股的 10.02%。 2、未转股情况：截至 2024年 12月 2日，公司尚有 10,125,950张“楚江转债”尚未转股，占可转债发行总量的 55.33%。

一、“楚江转债”的基本情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会“证监许可2020353号”文核准，安徽楚江科技新材料股份有限公司于 2020年 6月 4日公开发行了 1,830万张可转换公司债券，每张面值 100元，发行总额 18.30亿元，期限六年。 （二）可转债上市情况 经深圳证券交易所“深证上2020532号”文同意，公司可转换公司债券于 2020年 6月 23日在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“楚江转债”，债券代码“128109”。 （三）可转债转股期限 根据相关法律、法规和《募集说明书》的有关规定，公司本次可转债转股期自可转债发行结束之日（2020年 6月 10日）满六个月后的第一个交易日（2020年 12月 10日）起至可转债到期日（2026年 6月 3日）止。 （四）可转债转股价格调整情况 本次发行可转债的初始转股价格为 8.73元/股，经调整后的最新转股价格为 6.10元/股。历次转股价格调整情况如下：

| 调整次数 | 转股价格调整情况 | 披露索引 | | --- | --- | --- | | 第一次调整 | 公司于 2021年 5月 31日实施了 2020年年度权益分派方案。根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款规定，“楚江转债”的转股价格于 2021年 5月 31日起由 8.73元/股调整为 8.63元/股。 | 详见公司于 2021年 5月 24 日披露的《关于“楚江转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2021-070）。 | | 第二次调整 | 公司于 2022年 6月 15日实施了 2021年年度权益分派方案。根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款规定，“楚江转债”的转股价格于 2022年 6月 15日起由 8.63元/股调整为 8.38元/股。 | 详见公司于 2022年 6月 8日披露的《关于“楚江转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2022－072）。 | | 第三次调整 | 公司于 2023年 6月 15日实施了 2022年年度权益分派方案。根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款规定，“楚江转债”的转股价格于 2023年 6月 15日起由 8.38元/股调整为 8.23元/股。 | 详见公司于 2023年 6月 8日披露的《关于“楚江转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2023－071）。 | | 第四次调整 | 公司于 2024年 3月 5日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了 10,287,797股回购股份的注销手续。根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款规定，“楚江转债”的转股价格于 2024年 3月 7日起由 8.23元/股调整为 8.22元/股。 | 详见公司于 2024年 3月 7日披露的《关于“楚江转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2024－032）。 | | 第五次调整 | 公司于 2024年 6月 18日实施了 2023年年度利润分配方案。根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款规定，“楚江转债”的转股价格于 2024年 6月 18日起由 8.22元/股调整为 8.07元/股。 | 详见公司于 2024年 6月 12 日披露的《关于“楚江转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2024－080）。 | | 第六次调整 | 根据《安徽楚江科技新材料股份有限公司公开发行 A股可转换公司债券募集说明书》相关规定及公司 2024年第三次临时股东大会的授权，董事会决定将“楚江转债”的转股价格由 8.07元/股向下修正为 6.17元/股。 | 详见公司于 2024年 8月 16 日披露的《关于向下修正“楚江转债”转股价格的公告》（公告编号：2024－103）。 | | 第七次调整 | 公司于 2024年 11月 1日实施了 2024年半年度利润分配方案。根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款规定，“楚江转债”的转股价格于 2024年 11月 1日起由 6.17元/股调整为 6.10元/股。 | 详见公司于 2024年 10月 26 日披露的《关于“楚江转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2024－128）。 |

二、“楚江转债”转股的情况 “楚江转债”于 2020年 12月 10日开始转股，可转债开始转股前公司已发行股份总额为 1,333,667,825股。截至 2024年 12月 2日，累计 8,174,050张“楚江转债”已转换成“楚江新材”股票，累计转股数量为 133,640,693股，占可转债转股前公司已发行股份总额 1,333,667,825股的 10.02%。截至 2024年 12月 2日，公司尚有 10,125,950张“楚江转债”尚未转股，占可转债发行总量的 55.33%。

三、备查文件 1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2024年 12月2日“楚江新材”股本结构表； 2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2024年 12月2日“楚江转债”股本结构表。

特此公告。 安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会 二〇二四年十二月四日