寿仙谷: 寿仙谷2024年第二次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：寿仙谷2024年第二次临时股东大会会议资料）

公司代码：603896 公司简称：寿仙谷 债券代码：113660 债券简称：寿 22转债

浙江寿仙谷医药股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议资料

会议议程： - 会议召集人：浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会 - 会议时间：2024年12月13日14:00 - 网络投票时间：2024年12月13日9:15-15:00 - 会议地点：浙江省武义县黄龙三路12号公司会议室 - 表决方式：现场投票与网络投票相结合 - 股权登记日：2024年12月6日

会议须知： - 维护全体股东的合法权益，确保会议秩序和提高议事效率 - 股东享有发言权、表决权等权利，不得侵犯其他股东权益，不得扰乱大会秩序 - 发言需提前登记，每次发言原则上不超过3分钟 - 投票采用记名方式，未填、多填、字迹无法辨认、没有投票人签名或未投票的，均视为弃权 - 会议期间请将手机调至无声或振动状态，谢绝个人录音、录像及拍照

议案一：关于部分募投项目变更及延期的议案 - 变更募集资金用途：将部分原投向“寿仙谷健康产业园保健食品二期建设项目（生产线建设）”的募集资金8,053.20万元变更投向至“智慧园区升级项目” - 新项目达到预定可使用状态时间：2027年10月 - 变更原因：全球经济复苏乏力，国内经济增速放缓，居民消费恢复增长未及预期，公司认为短期内片剂产品等增长势头有所放缓，继续投资片剂生产线等对整体营运能力及综合实力提升有限 - 新项目投资计划：总投资10,977.71万元，其中拟使用募集资金8,611.81万元 - 项目经济效益：通过智能化提取、数字化提纯设备系统的购置升级和数智工厂、智能仓储、智慧园区运营管理等系统的上线，未来将显著提高生产自动化程度，实现加工效率的提高和人工成本的降低，提升营销转化率，确保产品质量稳定，满足高质量标准，提升运营效率

监事会、保荐机构意见： - 监事会意见：符合公司实际经营需要，不存在损害股东利益情形 - 保荐机构意见：符合相关法律法规及公司募集资金管理制度，无异议

提请人：浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会 2024年12月13日