联域股份: 关于召开2024年第五次临时股东会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第五次临时股东会的通知）

证券代码：001326 证券简称：联域股份 公告编号：2024-066

深圳市联域光电股份有限公司将于2024年12月18日（星期三）下午15:00召开2024年第五次临时股东会。会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。

会议主要内容： 1. 会议时间： - 现场会议：2024年12月18日下午15:00 - 网络投票：2024年12月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00（通过深圳证券交易所交易系统）；2024年12月18日上午9:15至下午15:00（通过深圳证券交易所互联网投票系统）

1. 会议地点：

2. 深圳市宝安区燕罗街道罗田社区象山大道172号正大安工业城6栋6楼会议室

3. 股权登记日：

4. 2024年12月13日（星期五）

5. 会议出席对象：

6. 在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人
7. 公司董事、监事和高级管理人员
8. 公司聘请的律师

9. 根据相关法规应当出席股东会的其他人员

10. 会议审议事项：

11. 《关于公司及子公司新增银行综合授信及为全资子公司新增授信提供担保的议案》

12. 会议登记事项：

13. 登记方式：自然人股东和法人股东需提供相关身份证明、授权委托书等材料
14. 登记时间：2024年12月17日上午9:00-12:00，下午14:30-17:00

15. 登记地点：深圳市宝安区燕罗街道罗田社区象山大道172号正大安工业城6栋6楼证券法律事务办公室

16. 会议联系方式：

17. 联系人：李群艳
18. 联系电话：0755-23200021
19. 联系传真：0755-29683009

20. 邮箱：fawu@snc-led.com

21. 其他事项：

22. 出席现场会议的股东和股东代理人请务必于会前半小时到现场办理签到登记手续，并携带相关证件原件
23. 会议现场会期不超过一日，出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理
24. 网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行

特此公告。深圳市联域光电股份有限公司董事会2024年12月3日