农心科技: 农心作物科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议的公告内容摘要

（原标题：农心作物科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议的公告）

证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2024-079

农心作物科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议于 2024年 12月 2日以电子通信方式召开，应到董事 9名，实到董事 9名。会议审议通过以下议案：

1. 审议通过《关于控股子公司向银行申请项目融资借款并由公司为其提供担保的议案》
2. 表决结果：通过。同意 9票，反对 0票，弃权 0票，赞成票占董事会有效表决票的 100%。

3. 董事会意见：公司控股子公司陕西一简一至生物工程有限公司向兴业银行西安分行申请项目融资借款，有助于其项目建设和业务发展，符合公司战略规划及整体利益。本次公司对其提供担保事项，符合相关规定，不存在损害公司或中小股东利益的情形。鉴于本公司对陕西一简一至生物工程有限公司的项目建设情况和经营情况充分了解，且对其具有绝对控制权，公司经营管理层主要人员参与其项目建设及日常经营管理工作，同时陕西一简一至生物工程有限公司的其他股东同意按其在本公司的出资比例向本公司提供反担保措施，因此本次公司对该控股子公司提供担保的风险整体可控。董事会同意陕西一简一至生物工程有限公司向兴业银行西安分行申请项目融资借款，同意对该公司项目融资借款事项提供连带责任保证担保，并同意将前述事项提交股东大会审议。

4. 审议通过《关于提请召开 2024年第四次临时股东大会的议案》

5. 表决结果：通过。同意 9票，反对 0票，弃权 0票，赞成票占董事会有效表决票的 100%。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。