农心科技: 农心作物科技股份有限公司第二届董事会第七次独立董事专门会议决议的公告内容摘要

（原标题：农心作物科技股份有限公司第二届董事会第七次独立董事专门会议决议的公告）

证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2024-078

农心作物科技股份有限公司第二届董事会第七次独立董事专门会议于 2024年 12月 2日以电子通信方式召开。本次会议的召集、召开和表决程序符合相关规定，各位独立董事确认对本次会议的召集、召开及表决方式无异议。

会议审议通过了《关于控股子公司向银行申请项目融资借款并由公司为其提供担保的议案》，表决结果为通过，同意 3票，反对 0票，弃权 0票，赞成票占出席会议的独立董事所持表决票的 100%。

独立董事专门会议意见：公司控股子公司陕西一简一至生物工程有限公司根据其项目建设和业务发展需要向有关商业银行申请项目融资借款，符合公司战略规划和整体利益，公司对其提供担保事项，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。鉴于公司对陕西一简一至生物工程有限公司具有绝对控制权，公司经营管理层主要人员参与其项目建设及日常经营管理工作，同时陕西一简一至生物工程有限公司的其他股东同意按其在该公司的出资比例向本公司提供反担保措施，因此本次公司对该控股子公司提供担保的风险整体可控。独立董事专门会议对前述事项无异议。

备查文件：《农心作物科技股份有限公司第二届董事会第七次独立董事专门会议决议》。

特此公告！

农心作物科技股份有限公司独立董事专门会议 2024年 12月 3日