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光电股份: 北方光电股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议公告内容摘要

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2024-12-03 05:57:40

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（原标题：北方光电股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议公告）

北方光电股份有限公司第七届董事会第十一次会议于2024年12月2日召开，会议应表决董事9人，实际表决董事9人。会议审议通过了以下议案：

审议通过《关于制定公司<合规管理办法>的议案》，本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
审议通过《2024年度内控体系工作报告》，本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
审议通过《2025年度风险评估报告》，本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
审议通过《关于向特定对象发行A股股票股东大会决议和授权有效期调整的议案》，关联董事崔东旭、孙峰、陈良、周立勇、张沛回避表决，本议案以4票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》，本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。

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