ST英飞拓: 第六届董事会第十九次会议决议公告内容摘要

（原标题：第六届董事会第十九次会议决议公告）

深圳英飞拓科技股份有限公司第六届董事会第十九次会议通知于 2024年 11月 25日通过电子邮件、传真或专人送达的方式发出，会议于 2024年 11月 29日（星期五）在公司六楼 8号会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事 6名，实际出席董事 6名，会议由董事长刘肇怀先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。

会议通过审议表决形成如下决议：

（一）以 6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》。经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意补选刘务祥先生（简历见附件）为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。本次补选董事完成后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。《英飞拓：关于补选第六届董事会非独立董事及董事会薪酬与考核委员会委员的公告》（公告编号：2024-091）详见 2024年 12月 3日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）以 6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于补选第六届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。鉴于公司董事会成员发生变动，为保证第六届董事会薪酬与考核委员会正常有序开展工作，董事会同意在股东大会选举通过刘务祥先生为公司第六届董事会非独立董事之日起，补选刘务祥先生担任公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自股东大会通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。调整后的第六届董事会薪酬与考核委员会委员为：温江涛（主任委员、独立董事）、房玲（独立董事）、刘国宏（独立董事）、王戈、刘务祥。《英飞拓：关于补选第六届董事会非独立董事及董事会薪酬与考核委员会委员的公告》（公告编号：2024-091）详见 2024年 12月 3日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（三）以 6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》。同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构。《英飞拓：关于续聘 2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-092）详见 2024年 12月 3日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（四）以 6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》。公司拟定于 2024年 12月 18日在公司会议室召开 2024年第三次临时股东大会。《英飞拓：关于召开 2024年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-3093）详见 2024年 12月 3日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。