德必集团: 民生证券股份有限公司关于上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司部分募投项目延期的核查意见内容摘要

（原标题：民生证券股份有限公司关于上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司部分募投项目延期的核查意见）

民生证券股份有限公司关于上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司部分募投项目延期的核查意见

一、募集资金的基本情况 公司首次公开发行人民币普通股（A股）1,347.40万股，发行价格为 51.47元/股，募集资金总额为 69,350.68万元，扣除发行费用后募集资金净额为 62,228.35万元。

二、募集资金用途及使用情况 截至 2024年 10月 31日，公司募投项目募集资金使用计划及使用情况如下： - 园区智慧精装一体化升级项目：募集资金承诺投资总额 25,000.00万元，调整后募集资金承诺投资总额 8,618.03万元，累计投入募集资金金额 8,618.03万元。 - 星光德必易园项目：募集资金承诺投资总额 4,572.75万元，调整后募集资金承诺投资总额 4,572.75万元，累计投入募集资金金额 4,570.81万元。 - 德必岳麓 WE项目：募集资金承诺投资总额 5,035.70万元，调整后募集资金承诺投资总额 3,410.67万元，累计投入募集资金金额 3,293.64万元。 - 研发中心建设项目：募集资金承诺投资总额 5,460.96万元，调整后募集资金承诺投资总额 3,957.58万元，累计投入募集资金金额 3,957.58万元。 - 德必庐州 WE项目：募集资金承诺投资总额 -3,084.27万元，累计投入募集资金金额 3,050.43万元。 - 云亭德必易园项目：募集资金承诺投资总额 -4,726.09万元，累计投入募集资金金额 4,490.16万元。 - 西虹桥德必易园项目：募集资金承诺投资总额 -2,191.14万元，累计投入募集资金金额 986.85万元。 - 德必桃花坞项目：募集资金承诺投资总额 -4,682.07万元，累计投入募集资金金额 1,145.54万元。 - 补充流动资金项目：募集资金承诺投资总额 17,000.00万元，调整后募集资金承诺投资总额 17,000.00万元，累计投入募集资金金额 17,000.00万元。

截至 2024年 10月 31日，公司累计使用募集资金人民币 47,113.04万元，募集资金专户余额合计人民币 9,296.94万元（含超募资金，含利息收入及理财收益）。

三、部分募投项目延期的具体情况及原因 - 部分募投项目延期的情况：公司将“德必桃花坞文旅项目”的建设期截止时间延长至 2025年 8月。 - 部分募投项目延期的原因：在实施过程中受到房屋出租方延期交付房屋等因素的影响，投资进度较预计有所延迟，无法在计划的时间内完成建设。

四、本次部分募投项目延期对公司的影响 公司本次对部分募投项目进行延期，是根据公司生产经营实际需求，以及公司相关募投项目实施情况做出的审慎决策，本次调整仅涉及部分项目自身实施进度的变化，不涉及项目实施主体、募集资金投资规模的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司目前的生产经营造成显著影响，符合公司的整体发展及股东的长远利益。

五、审批程序 - 董事会审议情况：公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。 - 监事会审议情况：公司第三届监事会第七次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。

六、保荐机构核查意见 德必集团本次部分募投项目延期的事项已经公司董事会、监事会审议通过。保荐机构认为：公司本次部分募投项目延期的事项，是公司根据募集资金的使用进度、所面临的外部环境及实际经营情况做出的审慎决定，募投项目的投资总额、建设内容、实施主体均未发生变化，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不会对公司正常生产经营造成重大影响。保荐机构对本次公司部分募投项目延期的事项无异议。