特一药业: 关于第五届监事会第二十四次会议决议的公告内容摘要

（原标题：关于第五届监事会第二十四次会议决议的公告）

特一药业集团股份有限公司第五届监事会第二十四次会议于2024年12月2日召开，会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。公司有5名原激励对象因退休或离职，已不具备激励对象资格，其已获授但尚未行权的合计8.624万份股票期权由公司收回注销。本次部分期权注销完成后，公司2021年股票期权激励计划的激励对象总数由106人调整为101人，激励对象已获授但尚未行权的股票期权数量由260.727万份调整为252.103万份。

2. 审议通过《关于2021年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的议案》。监事会认为公司2021年股票期权激励计划第三个行权期的行权条件已满足，同意符合行权条件的激励对象在规定的行权期内采取自主行权的方式行权。

3. 审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》。监事会同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报表审计机构和内部控制审计机构。

4. 审议通过《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》。本议案尚需提交股东大会审议。

5. 审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》。公司拟将“现代中药饮片建设项目”的拟投入募集资金全部变更用于“现代中药产品线扩建及技术升级改造项目”建设。本议案尚需提交股东大会审议。