泰禾智能: 泰禾智能第五届监事会第七次会议决议公告内容摘要

（原标题：泰禾智能第五届监事会第七次会议决议公告）

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司第五届监事会第七次会议于2024年12月2日召开，会议通知于2024年11月29日通过通讯和邮件方式发出。会议由监事会主席贾仁耀先生主持，应到监事3人，实到监事3人。

会议审议通过了以下议案：

1. 《关于改选非职工代表监事的议案》：监事会同意提名胡自敏先生为公司非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票方式表决。

2. 《关于修订<公司章程>的议案》：为进一步提升规范运作水平、完善公司治理结构，根据相关法律法规和规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，同意对公司《公司章程》部分条款进行修订。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

3. 《关于修订<监事会议事规则>的议案》：具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《监事会议事规则》。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

4. 《关于向银行申请综合敞口授信额度的议案》：公司向银行申请综合敞口授信是公司日常生产经营活动所需，有利于补充公司流动资金及业务发展，符合公司及全体股东的整体利益，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司向银行申请综合授信相关事宜。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。