泰禾智能: 泰禾智能第五届董事会第六次会议决议公告内容摘要

（原标题：泰禾智能第五届董事会第六次会议决议公告）

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司第五届董事会第六次会议通知于 2024年 11月 29日以通讯和邮件方式送达全体董事，会议于 2024年 12月 2日在公司会议室以现场和通讯方式召开并表决，本次董事会会议应参加董事 7名，实际参加董事 7名。会议审议通过了以下议案：

1. 《关于改选部分非独立董事的议案》：公司董事会同意提名张许成先生、孙伟先生、康茂磊先生三人为公司第五届董事会非独立董事候选人，与公司原董事许大红先生共同组成公司第五届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

2. 《关于改选独立董事的议案》：公司董事会同意提名杨学志先生、王素玲女士、方达夫先生为公司第五届董事会独立董事候选人，其中王素玲女士为会计专业人士，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

3. 《关于修订<公司章程>的议案》：为进一步提升规范运作水平、完善公司治理结构，同意公司对《公司章程》部分条款进行了修订。

4. 《关于制定、修订公司部分内部控制管理制度的议案》：审议通过了多项内部控制管理制度的制定和修订，包括《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外担保管理办法》、《募集资金管理办法》等。

5. 《关于向银行申请综合敞口授信额度的议案》：同意公司（含子公司）向相关银行申请不超过人民币 5亿元的综合敞口授信额度。

6. 《关于聘任公司高级管理人员的议案》：同意聘任孙伟先生为公司总经理兼董事会秘书，聘任郑天勇先生为公司财务总监。

7. 《关于聘任公司证券事务代表的议案》：同意聘任梁茜女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。

8. 《关于提请召开公司 2024年第五次临时股东大会的议案》：定于 2024年 12月 18日（星期三）14:30采用现场表决与网络投票相结合的方式在公司会议室召开公司 2024年第五次临时股东大会。