华映科技: 2024年第六次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2024年第六次临时股东大会决议公告）

证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2024-081

华映科技（集团）股份有限公司 2024年第六次临时股东大会决议公告

特别提示： 1、在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议。

一、会议召开和出席情况 1、召开及表决方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 2、会议时间： （1）现场会议召开日期、时间：2024年 12月 2日（星期一）14:50； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年 12月 2日 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024年 12月 2日 9:15-15:00。 3、现场会议地点：福州市马尾区儒江西路 6号公司一楼会议室 4、会议召集人：公司董事会 5、主持人：公司董事长林俊先生 6、本次股东大会的股权登记日：2024年 11月 22日（星期五） 7、本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。 8、会议的出席情况： 出席本次股东大会会议的股东及股东代理人共计 6,849人，代表股份数 1,083,464,193股，占公司有表决权股份总数的 39.1703％。其中，参加现场投票的股东及股东代表共 2人，代表股份数 676,733,534股，占公司有表决权股份总数的 24.4659%；通过网络投票出席会议的股东 6,847 人，代表股份数 406,730,659股，占公司有表决权股份总数的 14.7045％。共 6,846名中小股东参加本次股东大会，代表股份数 26,863,613股，占公司有表决权股份总数的 0.9712％。 9、公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会，公司聘请的律师对本次会议进行了见证。

二、提案审议表决情况 本次临时股东大会对列入会议通知的提案，以现场记名投票与网络投票表决相结合的方式审议表决，表决情况及表决结果如下： 1、《关于补选公司非独立董事的议案》： 本提案表决情况如下： 同意 1,078,383,713股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5311％；反对 2,747,780股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2536％；弃权 2,332,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2153％。 其中，中小投资者对本提案的表决情况如下： 同意 21,783,133股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 81.0879％；反对 2,747,780股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 10.2286％；弃权 2,332,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.6835％。 表决结果：通过，赵志勇先生当选为公司第九届董事会非独立董事。

三、律师出具的法律意见 1、律师事务所：上海段和段律师事务所 2、见证律师姓名：卜德洪、吴诗颖 3、结论性意见：本次股东大会所审议的事项为会议通知公告中的事项，会议的召集、召开程序，出席会议人员的资格和召集人的资格以及会议表决程序、表决结果均符合法律、法规和规范性文件等的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件 1、公司 2024年第六次临时股东大会会议决议； 2、上海段和段律师事务所关于华映科技（集团）股份有限公司 2024年第六次临时股东大会的法律意见书。

特此公告！

华映科技（集团）股份有限公司董事会 2024年 12月 2日