（原标题：宁波舟山港股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知）
证券代码：601018 证券简称：宁波港 公告编号：临 2024-058 债券代码：175812 债券简称：21宁港 01
宁波舟山港股份有限公司关于召开 2024年第三次临时股东大会的通知
重要内容提示： - 股东大会召开日期：2024年12月18日 - 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况 - 股东大会类型和届次：2024年第三次临时股东大会 - 股东大会召集人：董事会 - 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 - 现场会议召开的日期、时间和地点： - 召开的日期时间：2024年 12月 18日 09点 30分 - 召开地点：宁波市鄞州区宁东路 269号环球航运广场 46楼会议室 - 网络投票的系统、起止日期和投票时间： - 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 - 网络投票起止时间：自 2024年 12月 18日至 2024年 12月 18日 - 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议审议事项 - 本次股东大会审议议案及投票股东类型： - 序号 1.00：关于选举董事的议案（应选董事（2）人） - 1.01：关于选举柳长满先生为宁波舟山港股份有限公司第六届董事会董事的议案 - 1.02：关于选举刘士霞女士为宁波舟山港股份有限公司第六届董事会董事的议案
三、股东大会投票注意事项 - 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 - 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 - 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。 - 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 - 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 - 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2。
四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 - 公司董事、监事和高级管理人员。 - 公司聘请的律师。 - 其他人员。
五、会议登记方法 - 登记方式：出席现场会议的股东请持股东账户卡、本人身份证（股东代理人另需书面授权委托书及代理人身份证），法人股东代表请持股东账户卡、本人身份证、法人营业执照复印件及法人代表授权委托书办理登记手续。异地股东可以信函或传真方式登记。 - 登记时间：2024年 12月 16日上午 8:30-11:30，下午1:30-4:00，逾期不予受理。 - 登记地点：公司董事会办公室。
六、其他事项 - 出席现场会议的股东请持股东账户卡、本人身份证（股东代理人另需书面授权委托书及代理人身份证），法人股东代表请持股东账户卡、本人身份证、法人营业执照复印件及法人代表授权委托书出席会议。 - 出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。 - 与会股东交通和住宿费用自理。 - 会议联系方式： - 地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路 269号环球航运广场宁波舟山港股份有限公司董事会办公室（邮编：315042） - 联系人：杨强 - 电话：0574-27686159 - 传真：0574-27687001
特此公告。 宁波舟山港股份有限公司董事会 2024年 12月 3日
附件 1：授权委托书 附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 报备文件：公司第六届董事会第十三次会议决议
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