德尔股份: 第四届董事会第四十次会议决议公告内容摘要

（原标题：第四届董事会第四十次会议决议公告）

证券代码：300473 证券简称：德尔股份 公告编号：2024-109

阜新德尔汽车部件股份有限公司第四届董事会第四十次会议于2024年12月2日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开，应到董事7名，实到董事7名，会议由董事长李毅召集和主持。会议审议通过了《关于为威曼动力（常州）有限公司提供担保的议案》，主要内容如下：

公司全资孙公司威曼动力（常州）有限公司（以下简称“常州威曼”）向银行申请综合授信，公司为其提供保证担保及常州威曼提供其名下位于常州市新北区宝塔山路28号不动产用于抵押担保。此举有利于常州威曼实现持续健康发展，促进其经营发展和业务规模的扩大，提高其经营效率和盈利能力，不会给公司带来重大财务风险，符合公司经营发展的实际需求，符合公司及全体股东整体利益，不存在损害公司及投资者利益的情形。

为便于担保事项的顺利进行，公司董事会授权董事长李毅先生根据实际情况，确定担保方式与期限，签订担保合同等相关事务。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次担保事项在公司董事会审批决策权限范围内，无需提交股东大会审议。

审议结果：7票同意；0票反对；0票弃权，通过。